东威科技:昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

证券代码：688700证券简称：东威科技昆山东威科技股份有限公司

2023年年度股东大会会议资料

2024年5月昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

2023年年度股东大会会议须知.......................................1

2023年年度股东大会会议议程.......................................3

2023年年度股东大会会议议案.......................................5

议案一关于公司2023年度董事会工作报告的议案..................5

议案二关于公司2023年度监事会工作报告的议案.................14

议案三关于公司2023年度独立董事述职报告的议案...............18

议案四关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案...............37

议案五关于公司2023年年度利润分配方案的议案.................38

议案六关于公司2023年度财务决算报告的议案...................40

议案七关于公司2024年度董事薪酬方案的议案...................47

议案八关于公司2024年度监事薪酬方案的议案...................48

议案九关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案...........49

议案十关于聘请2024年财务审计、内控审计机构的议案...........50

议案十一关于向银行申请综合授信额度的议案....................51

议案十二关于修订公司<独立董事工作细则>的议案................52

议案十三关于修订公司<关联交易管理制度>的议案................53昆山东威科技股份有会会议材料昆山东威科技股份有限公司

2023年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《昆山东威科技股份有限公司章程》等相关规定，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2023年年度股东大会会议

须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会场办理签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为

静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东

代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露的《昆山东威科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

第2页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料昆山东威科技股份有限公司

2023年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2024年5月20日13点30分

（二）会议地点：昆山东威科技股份有限公司1楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长刘建波

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及

所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师

（三）宣读股东大会会议须知

（四）审议议案

议案一：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

议案二：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

议案三：《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

第3页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

议案四：《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

议案五：《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

议案六：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

议案七：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

议案八：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

议案九：《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

议案十：《关于公司聘请2024年度财务审计、内控审计机构的议案》

议案十一：《关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案》

议案十二：《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

议案十三：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

（五）与会股东及股东代理人发言及提问

（六）推举计票、监票成员

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计投票表决结果

（九）复会，宣布投票表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署相关会议文件

（十二）主持人宣布会议结束

第4页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料昆山东威科技股份有限公司

2023年年度股东大会会议议案

议案一关于公司2023年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2023年，昆山东威科技股份有限公司董事会严格依照《公司法》《证券法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关

法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。公司董事会对2023年度主要工作情况进行了总结并编制了《公司2023年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《昆山东威科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》昆山东威科技股份有限公司董事会

2024年5月20日

第5页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料昆山东威科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成

员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《昆山东威科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。

现将公司董事会2023年度工作情况报告如下：

一、经营情况

2023 年，公司以 VCP 设备的技术与制造优势为基础，坚守传统市场业务领

域的同时，积极开拓新兴市场领域产品应用及纵深发展。围绕公司发展战略和生产经营目标，在公司管理提升、研发创新成果、产品推陈出新等方面均取得显著成效，但受制于全球经济恢复迟缓、国内经济增速放缓、PCB行业需求疲软的环境下，公司2023年度经营业绩完成不及预期。

2023年度公司实现营业收入90922.99万元，较上年同期下降10.13%；实

现归属于上市公司股东的净利润为15142.75万元，较上年同期下降29.01%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13533.30万元，较上年同期下降32.38%。截至2023年度12月31日，公司总资产为248192.23万元，较上年同期增长40.40%；归属于上市公司股东所有者权益为173631.58万元，较上年同期增长85.12%。

二、2023年度公司董事会主要工作情况

（一）关于年度内召开董事会会议的情况

报告期内，公司共召开7次董事会会议，以现场、通讯等会议形式召开，具体情况如下：

第6页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料会议届次召开日期会议决议

审议并通过以下议案：

1、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》；

4、《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

5、《关于公司2023年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

6、《关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案》；

7、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

第二届董事会2023-4-78、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议

第九次会议案》；

9、《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；

10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

11、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

12、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

13、《关于聘请2023年财务审计、内控审计机构的议案》；

14、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》；

15、《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》。

审议并通过议案：

第二届董事会2023-4-28《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余

第十会议募集资金永久补充流动资金的议案》；

审议并通过议案：

第二届董事会2023-5-12《昆山东威科技股份有限公司2023年1-3月审阅

第十一次会议报告》

审议并通过以下议案：

1、《关于公司开立境外发行 GDR 募集资金专项账户

第二届董事会

2023-5-22并签署相关协议文件的议案》；

第十二次会议2、《关于修订境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度的议案》。

第7页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

审议并通过以下议案：

1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

2、《关于制定外汇套期保值业务管理制度的议案》；

第二届董事会

2023-6-163、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

第十三次会议4、《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

5、《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》；

审议并通过以下议案：

1、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；

第二届董事会2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况

2023-7-21

第十四次会议的专项报告的议案》。

3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

审议并通过以下议案：

第二届董事会1、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》；

2023-10-26第十五次会议2、《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规，在《公司章程》《昆山东威科技股份有限公司股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。2023年度董事会共召集召开2次股东大会，董事会也认真执行了上述股东大会决议的各项事项，具体会议内容如下：

会议届次召开日期会议决议

审议并通过以下议案：

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》；

4、《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案的议

2022年年度股案》；

2023-04-28东大会5、《关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案》；

6、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》；

7、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

8、《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；

9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

第8页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料10、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》；

11、《关于聘请2022年财务审计、内控审计机构的议案》。

审议并通过以下议案：

2023年第一次2023-07-10《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工临时股东大会商变更登记的议案》

（三）董事参加董事会、股东大会情况参加股参加董事会情况东大会情况是否董事名本年是否连独立称应参亲自以通讯续两次出席股董事委托出缺席加董出席方式参未亲自东大会席次数次数事会次数加次数参加会的次数次数议刘建波否77000否2肖治国否77300否2李阳照否77000否2聂小建否77000否2石国伟否77000否2江泽军否77000否2陆华明是77000否2王龙基是77700否2马捷是77700否2

历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。独立董事充分发挥自身职能，对关联交易、募集资金、利润分配、公司治理相关事项发表独立意见。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）董事会会议和股东大会，对公司的重大事项作出决策。

（四）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

第9页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料4个专门委员会，各委员会的主要职责是向董事会提供专业意见或根据《公司章程》或董事会授权就专业事项进行决策。

董事会下设专门委员会成员情况如下：

专门委员会类别成员姓名

陆华明（召集人）、王龙基、聂小建(2022.5.13-2023.10.26)审计委员会

江泽军（2023.10.27-2025.5.12）

提名委员会王龙基（召集人）、马捷、石国伟

薪酬与考核委员会马捷（召集人）、陆华明、李阳照

战略委员会刘建波（召集人）、王龙基、肖治国、江泽军、马捷

2023年，董事会各专门委员会共召开9次会议，其中4次审计委员会会议、

1次薪酬和考核委员会会议、2次战略委员会会议、2次提名委员会会议。董事

会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会议事规则

履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。具体履行情况如下：

1、审计委员会：召开4次会议

会议届次召开日期会议内容

审议通过以下议案：

1、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

2、《关于2022年年度利润分配及资本公积转增

第二届董事会股本方案的议案》审计委员会第2023-4-73、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议四次会议案》；

4、《关于聘请2023年财务审计、内控审计机构的议案》；

5、《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》。

审议通过议案：

第二届董事会

1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

审计委员会第2023-6-162、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议五次会议案》。

第10页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

第二届董事会审议通过议案：《关于公司2023年半年度报告及审计委员会第2023-7-21摘要的议案》六次会议

第二届董事会审议通过议案：《关于公司<2023年第三季度报审计委员会第2023-10-26告>的议案》七次会议

2、薪酬与考核委员会：召开1次会议

会议届次召开日期会议内容

第二届董事会

审议通过以下议案：

薪酬与考核委2023-4-7《关于公司2023年度非独立董事、高级管理人

员会第一次会员薪酬方案的议案》；

议

3、战略委员会：召开2次会议

会议届次召开日期会议内容

第二届董事会

审议通过以下议案：

战略委员会第2023-4-7

《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

四次会议

第二届董事会审议通过以下议案：

战略委员会第2023-9-28《关于投资设立东威科技（泰国）有限公司的议五次会议案》

4、提名委员会：召开2次会议

会议届次召开日期会议内容

第二届董事会

审议通过以下议案：

提名委员会第2023-3-10

《关于提名常熟子公司总经理候选人的议案》；

四次会议

第二届董事会审议通过以下议案：

提名委员会第2023-7-8《关于投资设立东威科技（泰国）有限公司的议五次会议案》

（五）独立董事的履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司

第11页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2022年公司独立董事对募集资金、利润分配、公司治理、财务报表披露等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（六）投资者关系管理

公司重视与投资者的沟通和交流，指定董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，董事会办公室为专门的管理机构，负责组织实施投资者关系的日常管理工作。通过上市公司公告、业绩说明会、投资者交流会、上证 E互动平台、电话会议、现场调研、电子邮件等多种渠道，全方位、多角度地保持公司的高运营透明度，保障广大投资者和市场参与者能够全面了解公司经营状况和发展动态。

（七）合规及履职培训

公司规范运作，关键在于高管们的持续学习。报告期内，公司高管们陆续参与了《江苏上市公司独立董事制度改革专题培训》、《苏州上市公司高质量发展培训会》、《上市公司董事会秘书后续培训》等培训活动，同时也自主学习了《首次公开发行股票注册管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、

沪深交易所发布《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

问答、沪深交易所出台《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》、《优化再融资监管安排》、《上市公司股份回购规则》、《现金分红新规》等证监会范性文件和交易所业务规则。

三、2024年董事会工作计划

（一）充分发挥董事核心作用，服务公司发展。积极发挥董事会在公司治理

中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，做好各项会议决策，争取较好地完成各项经营指标，服务于公司的未来经营发展。

（二）持续完善公司治理结构，规范公司运作。公司治理是现代企业制度中

最重要的组织架构，公司治理机制的完善有助于公司可持续发展，是提升公司效益的根本因素。为此，董事会要在已建立的内控制度框架下有效运作，完善相关规则制度，建立更为有效、适合本公司运作的决策和审批程序。

（三）严格执行股东大会决议，保护股东利益。全体董事要勤勉尽责，恪尽

第12页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料职守，认真组织召开股东大会，把对全体股东负责的观念体现在公司重大决策以及日常经营管理之中，使公司章程成为全体董事和高级管理人员的行为准则，确保公司的一切行为依法合规进行，实现股东利益的最大化。

（四）加强董事履职能力建设，提高决策水平。董事会要不断提高决策能力，提高公司的治理水平；要采取多种方式加强对董事的教育和培训，使董事及时、有效地掌握现阶段各种监管政策，从而更好地履行职责；加强对关联交易的审定，对重大决策提出独立客观的判断意见，推动董事会的决策工作。

（五）做好投资者关系管理工作，履行信披义务。严格遵守信披法律规定，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。通过上市公司公告、业绩说明会、投资者交流会、上证 E互动平台、电话会议、现场调研等多种途径，让广大投资者和市场参与者能够全面了解公司经营状况和发展动态。

以上报告，请股东大会予审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2024年5月20日

第13页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料议案二关于公司2023年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2023年，昆山东威科技股份有限公司监事会严格依照《公司法》《证券法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司

制定的《公司章程》《监事会议事规则》等规定，切实依法履行监事会职责。公司监事以保障公司和全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，勤勉尽责地开展监事会各项工作。公司监事会对2023年度主要工作情况进行了总结并编制了《公司2023年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《昆山东威科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》昆山东威科技股份有限公司监事会

2024年5月20日

第14页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料昆山东威科技股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按

照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》、《昆山东威科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会2023年度工作情况汇报如下：

一、2023年度公司监事会主要工作情况

（一）关于监事会人员机构的相关情况

公司第二届监事会（任期自2022年5月13日之日起3年有效期）由钟金才、张振、危勇军3名委员组成，其中钟金才为监事会主席。

（二）关于年度内召开监事会会议的情况

报告期内公司监事会共召开了5次会议，以现场会议结合通讯方式召开，具体情况如下：

会议召开日期会议决议届次

审议通过以下议案：

1、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

2、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》；

3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》；

第二届5、《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方监事会

2023/4/7案的议案》；

第九次

6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

会议7、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

8、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

9、《关于聘请2023年财务审计、内控审计机构的议案》；

10、《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》

第15页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

第二届监事会审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募

2023/4/28

第十次集资金永久补充流动资金的议案》会议

审议通过以下议案：

第二届

1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会

2023/6/162、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

第十一3、《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更次会议登记的议案》

第二届审议通过以下议案：

监事会1、审议《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；

2023/7/21第十二2、审议《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专次会议项报告的议案》。

第二届

监事会2023/10/2

审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》；

第十三6次会议

（三）出席监事会、列席董事会及参加股东大会情况

报告期内公司监事会共召开了5次会议，以现场会议结合通讯方式召开，各监事出席监事会、列席董事会及参加股东大会的具体情况如下：

列席董参加股参加监事会情况事会情东大会况情况监事本年应亲自是否连续姓名以通讯列席董出席股参加监出委托出缺席两次未亲方式参事会的东大会事会次席次席次数次数自参加会加次数次数的次数数数议钟金才55000否72危勇军55000否72张振55000否72

（四）监事会履职情况

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行

职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司股东大会和董事会召开相关

第16页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

程序合法有效，各项决议内容符合法律法规及《公司章程》规定；公司董事会工作运行规范，经营决策科学合理；企业内部控制制度完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的内控机制；公司董事及高级管理人员履行职务

过程中不存在违反法律法规或《公司章程》的行为，没有滥用职权损害股东或职工利益情况的发生。2023年，公司监事会成员出席了所有股东大会，并列席了历次董事会会议，监事会经审查没有对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案提出任何异议，认为公司董事会能够忠实勤勉履行股东大会的决议。

二、2024年度监事会主要工作计划

2024年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》

等公司内部规章制度的规定，勤勉尽责的履行各项职责，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。继续加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

以上报告，请股东大会予审议。

昆山东威科技股份有限公司监事会

2024年5月20日

第17页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料议案三关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规

的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，2022年，公司独立董事认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，独立行使职责，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《昆山东威科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》昆山东威科技股份有限公司董事会

2024年5月20日

第18页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料昆山东威科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（王龙基）2023年度，本人作为昆山东威科技股份有限公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和

《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发展情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东的利益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况王龙基，男，汉族，1940年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师，1969年至2000年，历任上海无线电二十厂工人、车间调度、车间正副主任、技术厂长、生产厂长、行政厂长等职，1990年至2015年3月，任中国印制电路行业协会秘书长兼副理事长；1993年至今，任上海《印制电路信息》杂志社社长、主编；1993年4月至今，历任上海广联信息科技有限公司董事长；1997年至今，任上海颖展商务服务有限公司董事长；2012年7月至2018年8月任江西金达莱环保股份有限公司独立董事；2012年10月至2015年11月于广东正业科技股份有限公司任独立董事；2014年10月至2020年11月，任江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事；2014年12月至2020年12月，任深南电路股份有限公司独立董事；2015年3月至今，任中国电子电路行业协会名誉秘书长；2015年12月至2017年7月，任奥士康科技股份有限公司独立董事；2017年8月至2017年11月，任南亚新材料科技股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任四川英创力电子科技股份有限公司独立董事；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事；2019年8月至今，于金禄电子科技股份有限公司任独立董事。2021年11月29日至今，于奥士康科技股份有限公司任独立董事；2022年5月13日至今任东威科技独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

第19页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）2023年度出席会议情况

2023年度，公司共召开了7次董事会，2次股东大会，本人作为公司第二届

董事会的独立董事，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情形，出席会议情况如下：

本年应参亲自以通讯委托是否连续两出席股董事缺席加董事会出席方式参出席次未亲自参东大会名称次数次数次数加次数次数加会议的次数王龙基77700否2我认为，2023年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。我对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）参加专门委员会工作情况

公司董事会下设了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人担任公司第二届董事会提名委员会召集人、第二届董事会审计委员会委员与战略委员会委员。2023年度本人认真履行职责，主动召集了第二届董事会提名委员会2次，积极参加了第二届董事会审计委员会4次、第二届董事会战略委员会2次，均未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。本人认为，公司董事会专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

（三）与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与

第20页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测

试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）现场考察情况

报告期内，本人利用参加展会活动、协会考察活动等方式到公司进行实地参观或考察，同时通过电话、腾讯会议等多种形式与公司管理层、会计师等相关人员保持沟通，时刻关注公司的生产经营及财务情况，积极关注公司董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制机制的建设及其他重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责通过审阅公司相关会议资料，与公司管理层沟通、主动学习等方式了解公司经营管理情况及行业其他相关信息，以及利用自身的专业知识对需要发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见。在发表相关意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（六）公司配合独立董事工作的情况

本人在行使独立董事职权时，公司管理层积极配合，在召开董事会、股东大会及相关会议前准备会议材料，能够就公司生产经营等重大事项与我们进行沟通，并对我们要求补充的资料及时进行补充或解释，保证本人享有与其他董事同等的知情权。同时，公司使用通讯会议/视频会议接入方式，提供独立董事办公室，为独立董事履行职责提供了较好的协助与支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易

报告期内，公司不存在关联交易的情形。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

第21页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，向投资者充分揭示了相应报告期内的经营情况、财务数据和重要事项。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均对公司定期报告签署了书面确认意见，保证内容真实、准确、完整。

除此以外，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，披露了《2022年度内部控制评价报告》，积极推进企业内部控制规范体系建设，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2023年4月7日，公司召开第二届董事会第九次会议暨2022年年度董事会会议，审议通过了《关于聘请2023年财务审计、内控审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，并经2023年4月28日召开的2022年年度股东大会审议通过。

信永中和具备专业审计工作的职业素养，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，上述决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司发展战略需求，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

第22页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

报告期内，公司不存在提名或者任免董事的情形。

2023年7月21日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐佩佩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。董事会秘书的提名、聘任程序合法规范，候选人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2023年4月7日，公司召开第二届董事会第九次会议暨2022年年度董事会会议，审议通过了《关于公司2023年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案》，并经2023年4月28日召开的2022年年度股东大会审议通过。董事、高级管理人员的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，符合公司相关薪酬管理制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情形。

报告期内，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

四、总体评价和建议

2023年，本人作为公司的独立董事，同时担任公司提名委员会召集人、审

计委员会委员与战略委员会委员，我秉承诚信与勤勉的工作准则，按照各项法律法规及规范的要求，积极对公司进行考察调研，与董事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，关注公司发展战略和经营运作模式，充分利用专业知识为公司的发展建言献策，独立、公正地发表意见并行使表决权，积极履行监督职责，确保公司股东尤其是中小投资者的合法权益能够得到有效维护。

2024年，本人将继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，本着诚信与

勤勉的精神以及为公司和全体股东负责的原则，按照法律法规、公司章程的规定和要求行使独立董事权利，履行独立董事义务；积极、主动地提供科学、合理的

第23页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

决策建议，客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司持续规范运作、不断完善可持续发展发挥积极作用。

特此报告！

昆山东威科技股份有限公司独立董事：

王龙基

2024年5月20日

第24页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料昆山东威科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（马捷）2023年度，本人作为昆山东威科技股份有限公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况马捷，男，汉族，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，毕业于中国社会科学院研究生院商业经济专业。1975年3月至1983年7月，任北京市电镀总厂干部；1983年8月至1983年11月，任北京电镀协会办公室主任；1983年12月至2011年3月，任北京电镀协会副理事长兼秘书长；2006年10月至今，历任中国表面工程协会电镀分会秘书长、理事长；2008年11月至今，历任中国表面工程协会副理事长兼秘书长、理事长；2011年3月至今，任北京表面工程协会理事长；2019年9月至今，任三孚新科独立董事。2022年

5月至今，任东威科技独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

二、独立董事年度履职情况

（一）2023年度出席会议情况

第25页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

2023年度，公司共召开了7次董事会，2次股东大会，本人作为公司第二届

董事会的独立董事，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情形，出席会议情况如下：

本年应参亲自以通讯委托是否连续两出席股董事缺席加董事会出席方式参出席次未亲自参东大会名称次数次数次数加次数次数加会议的次数马捷77700否2我认为，2023年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。我对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）参加专门委员会工作情况

公司董事会下设了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、第二届董事会战略委员会与提名委员会委员。2023年度本人认真履行职责，主动召集了第二届董事会薪酬与考核委员会1次，积极参加了第二届董事会战略委员会2次、第二届董事会提名委员会2次，均未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。本人认为，公司董事会专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

（三）与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测

（四）现场考察情况

报告期内，本人利用参加展会活动、协会考察活动等方式到公司进行实地参观或考察，同时通过电话、邮件、腾讯会议等多种形式与公司管理层、会计师等

第26页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

相关人员保持沟通，时刻关注公司的生产经营及财务情况，积极关注公司董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制机制的建设及其他重大事

项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责通过审阅公司相关会议资料、与公司管理层沟通、主动学习等方式了解公司经营管理情况及行

业其他相关信息，对需要发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，切实维护中小股东合法权益。同时，在公司各个定期报告披露前，积极履行独立董事义务，对定期报告的真实性、准确性、完整性进行审核，并发表专业意见。

（六）公司配合独立董事工作的情况

本人在行使独立董事职权时，公司管理层积极配合，在召开董事会、股东大会及相关会议前准备会议材料，能够就公司生产经营等重大事项与我们进行沟通，并对我们要求补充的资料及时进行补充或解释，保证本人享有与其他董事同等的知情权。同时，公司使用通讯会议/视频会议接入方式，采用邮寄签名方式，提供独立董事办公室，为独立董事履行职责提供了较好的协助与支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易

报告期内，公司不存在关联交易的情形。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

第27页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

实、准确、完整。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）募集资金的使用情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，规范、合理地使用募集资金。我们对公司募资资金的存放和使用情况进行了持续的监督和关注。

经了解与检查，公司募集资金的存放、管理及使用事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，且有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，符合公司长期发展的需要。公司所披露的募集资金存放和

第28页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。

（九）现金分红及其他投资者回报情况

2023年4月7日，公司召开第二届董事会第九次会议暨2022年年度董事会会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并经2023年4月28日召开的2022年年度股东大会审议批准。以实施权益分派股权登记日的总股本147200000股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.4元（含税），派发现金红利64768000.00元；以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，拟转增股本70656000股，转增后公司总股本增加至217856000股。

经审核，公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，该事项的审议决策程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

（十）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司不存在提名或者任免董事的情形。

（十一）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

第29页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情形。

报告期内，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

四、总体评价和建议

2023年度我作为公司独立董事，同时担任薪酬与考核委员会召集人、战略

委员会与提名委员会委员，我始终严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定，积极履行独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。此外，公司董事会和管理层对我作为独立董事的工作给予了极大的重视，并提供了积极有效的配合与支持。他们确保了我拥有充分的知情权、参与权和决策权，为我独立履行职责创造了良好的环境。

2024年，我将继续利用自己的专业知识和经验，按照法律法规、《公司章程》

规定和要求行使独立董事权利，履行独立董事义务，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平；客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司持续规范运作、不断完善可持续发展发挥积极作用。

特此报告！

昆山东威科技股份有限公司独立董事：

马捷

2024年5月20日

第30页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料昆山东威科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（陆华明）2023年度，本人作为昆山东威科技股份有限公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况陆华明，男，汉族，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1984年至1987年，任昆山石浦工业公司科员；1987年至

1993年，任上海针织十一厂昆山联营厂财务科长；1993年至1997年，任昆山昆

港针织漂染有限公司财务总监；1997年至2002年，任苏州信联会计师事务所有限公司部门主任；2003年至今，任苏州华明联合会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人、负责人；2019年至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

二、独立董事年度履职情况

（一）2023年度出席会议情况

2023年度，公司共召开了7次董事会，2次股东大会，本人作为公司第二届

董事会的独立董事，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情形，出席会

第31页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

议情况如下：

本年应参亲自以通讯委托是否连续两出席股董事缺席加董事会出席方式参出席次未亲自参东大会名称次数次数次数加次数次数加会议的次数陆华明77000否2我认为，2023年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。我对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）参加专门委员会工作情况

公司董事会下设了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人担任公司第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员。2023年度本人认真履行职责，主动召集了第二届董事会审计委员会4次，积极参加了第二届董事会薪酬与考核委员会1次，均未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。本人认为，公司董事会专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

（三）与会计师事务所的沟通情况

（四）现场考察情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东大会、经营分析会等多种方式与公司管理层、责任部门进行沟通，及时了解公司的生产经营及财务情况，积极关注公司董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制机制的建设及其

他重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

第32页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

（五）与中小股东的沟通交流情况

（六）公司配合独立董事工作的情况

本人在行使独立董事职权时，公司管理层积极配合，在召开董事会、股东大会及相关会议前准备会议材料，能够就公司生产经营等重大事项与我们进行沟通，并对我们要求补充的资料及时进行补充或解释，保证本人享有与其他董事同等的知情权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年度本人认真地履行了独立董事的职责，多次与公司董事、董事会秘

书、财务总监及其他相关工作人员保持联系，对须经董事会决策的重大事项进行会议资料的事前审阅，向公司充分了解情况，并在会上积极发表意见、行使职权，切实维护公司和全体股东的合法权益。

根据相关法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，本人对公司董事会决议执行情况、财务管理、内部控制等多方面事项予以重点关注，详实地听取了相关人员对生产经营、募集资金、审计业务等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能存在的经营风险，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。

（一）关联交易

报告期内，公司不存在关联交易的情形。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规

第33页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

定按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，向投资者充分揭示了相应报告期内的经营情况、财务数据和重要事项。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均对公司定期报告签署了书面确认意见，保证内容真实、准确、完整。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）募集资金的使用情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，规范、合理地使用募集资金。我们对公司募

第34页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料资资金的存放和使用情况进行了持续的监督和关注。

经了解与检查，公司募集资金的存放、管理及使用事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，且有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，符合公司长期发展的需要。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。

（九）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司不存在提名或者任免董事的情形。

（十）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情形。

报告期内，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

四、总体评价和建议

2023年，本人作为公司独立董事及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，按照各项法律法规及规范的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并自主行使表决权，切实履行了维护公司和股东利

第35页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

益的义务，使得中小投资者的合法权益得到有效维护。密切关注公司内部治理结构、规范运作和日常经营决策，并到公司进行考察调研，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，充分利用专业知识和丰富经验为公司的发展建言献策，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2024年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎、负责的态度，按照法律、法

规、《公司章程》等相关规定和要求，积极行使独立董事权利，履行独立董事义务；积极践行现场办公，与董事会、经营管理层之间保持良好有效的沟通，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作；利用自己的专业知识和丰富经验，积极主动地提供有建设性的意见，提升公司决策效率与水平；

客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司持续规范运作、不断完善可持续发展发挥积极作用。

特此报告！

昆山东威科技股份有限公司独立董事：

陆华明

2024年5月20日

第36页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料议案四关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定公司已编制完成《2023年年度报告》，并经信永中和会计师事务所审计；2023年度公司实现营业收入90922.99万元，实现归属于上市公司股东的净利润为15142.75万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13533.30万元。

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《昆山东威科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2024年5月20日

第37页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料议案五关于公司2023年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币267076995.80元。公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币151427452.93元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

截至2024年度4月25日，公司总股本229632000股。公司于2024年2月1日发布了《关于提议回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-003），并于2024年2月23日完成回购公司股份400800股（公告编号：2024-010）。根据《上市公司股份回购规则》第十三条之规定：公司回购的股份不享有

利润分配权；公司在计算利润分配时应当从总股本中扣减已回购的股份数量。因此，本次实际可利润分配股本基数为229231200股。本次利润分配方案如下：

1、以实施权益分派股权登记日的总股本扣除已回购股数为基数，即以229231200

股为分红计算基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。本次拟派发现金红利57307800.00元（含税），占2023当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的37.85%。

2、以实施权益分派股权登记日的总股本扣除已回购股数为基数，即以229231200

股为转增计算基数，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计拟转增股本68769360股，转增后公司总股本增加至298401360股。

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2024年5月20日

第38页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

第39页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料议案六关于公司2023年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

2023年度，根据经审计的财务报表数据，2023年度公司实现营业收入

90922.99万元，较上年同期下降10.13%；实现归属于上市公司股东的净利润

为15142.75万元，较上年同期下降29.01%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13533.30万元，较上年同期下降32.38%。截至2023年度12月31日，公司总资产为248192.23万元，较上年同期增长40.40%；归属于上市公司股东所有者权益为173631.58万元，较上年同期增长85.12%。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《昆山东威科技股份有限公司2023年度财务决算报告》昆山东威科技股份有限公司董事会

2024年5月20日

第40页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料昆山东威科技股份有限公司

2023年度财务决算报告

公司2023年度财务决算报告以经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

审计的合并报表为基础编制，合并范围包括广德东威科技有限公司、深圳昆山东威科技有限公司、东莞东威科技有限公司、常熟东威科技有限公司和东威科技（泰国）有限公司。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。

一、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上主要会计数据2023年2022年年同期增2021年减(%)

营业收入909229904.801011726965.10-10.13804628678.59归属于上市公司股

151427452.93213317263.59-29.01160878175.36

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性135333036.66200157360.59-32.39149373001.49损益的净利润经营活动产生的现

-79604788.25129777524.90-161.3488970536.94金流量净额本期末比

2023年末2022年末上年同期2021年末

末增减（%）归属于上市公司股

1736315757.41937955930.6085.12768798667.01

东的净资产

1492412212.

总资产2481922259.481767708424.9240.40

第41页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

（二）主要财务指标本期比上年主要财务指标2023年2022年2021年同期增减(%)

基本每股收益（元／股）0.680.98-30.610.74

稀释每股收益（元／股）0.680.98-30.610.74扣除非经常性损益后的基本每股

0.600.92-34.780.69收益（元／股）

减少14.13个

加权平均净资产收益率（%）11.4225.5527.48百分点

扣除非经常性损益后的加权平均减少13.77个

10.2023.9725.77

净资产收益率（%）百分点

增加0.94个百

研发投入占营业收入的比例（%）8.817.877.50分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、营业收入同比下降10.13%，主要是下游客户仍处于去库存化阶段，暂时

性影响设备扩产需求，致使 PCB领域设备收入减少。

2、归属于上市公司股东的净利润同比下降29.01%，归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净利润同比下降32.39%，主要是报告期内营业收入下降，同时增加费用所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比下降161.34%，主要是销售收入下降

及回款放缓所致。

4、归属于上市公司股东的净资产和总资产分别同比增长85.12%和40.40%，

主要是公司成功在瑞士证券交易所发行全球存托凭证（GDR）以及利润增加所致。

5、每股收益同比下降30.61%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下

降34.78%，主要是报告期内营业收入下降，公司净利润下降以及资本公积转增股本（每 10股转增 4.8股）、发行全球存托凭证（GDR）增加股本 1177.60 万股所致。

6、加权平均净资产收益率同比减少14.13%及扣除非经常性损益后的加权平

均净资产收益率同比减少 13.77%，主要是发行全球存托凭证（GDR）增加净资产所致。

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

1、资产及负债状况

单位：元币种：人民币本期期末上期期本期期末数占总资末数占金额较上情况说项目名称本期期末数上期期末数产的比例总资产期期末变明

（%）的比例动比例

（%）（%）

第42页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

货币资金152687607.756.15169409084.369.58-9.87说明1交易性金融资

253785545.2110.23212382756.1112.0119.49说明2

产

应收票据44451627.081.7960955950.863.45-27.08说明3

应收账款636011869.7225.63555556435.7331.4314.48说明4

应收款项融资7357716.160.3014283281.000.81-48.49说明3

预付款项18500844.730.7521954214.261.24-15.73说明5

其他应收款4008301.140.165172335.820.29-22.51说明6

存货411571981.9416.58374094322.1121.1610.02说明7

合同资产54845701.382.2133225303.111.8865.07说明4

其他流动资产14063626.380.57180982.750.017670.70说明8

其他债权投资457178347.2218.41说明9

固定资产227894516.809.18153899861.628.7148.08说明10

在建工程89613917.103.6163696092.713.640.69说明11

使用权资产6614625.020.278119614.600.46-18.54说明12

无形资产73244026.462.9572214802.534.091.43说明13

长期待摊费用1519251.220.062658284.100.15-42.85说明14递延所得税资

26029650.071.0517971980.411.0244.83说明15

产其他非流动资

2543104.100.101933122.840.1131.55说明16

产

应付票据110657721.714.46138124818.717.81-19.89说明17

应付账款253096278.1810.2248006672.7614.032.05说明18

合同负债216986776.588.74262406417.3614.84-17.31说明19

应付职工薪酬45253367.641.8241446227.572.349.19说明20

应交税费10646141.950.4315282071.430.86-30.34说明21

其他应付款3587347.100.143766280.350.21-4.75说明22一年内到期的

3084280.720.123101782.040.18-0.56说明23

非流动负债

其他流动负债53789316.292.1773703026.314.17-27.02说明24

租赁负债3895713.900.165120025.200.29-23.91说明25

预计负债34062566.561.3738290734.172.17-11.04说明26

递延收益7500000.000.30说明27递延所得税负

3046991.440.12504438.420.03504.04说明28

债实收资本（或股

229632000.009.25147200000.008.3356.00说明29

本）

第43页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

资本公积979576704.7539.47350306390.8119.82179.63说明30

其他综合收益-1940.060盈余公积

50657222.802.0438262560.142.1632.39说明31

未分配利润476451769.9219.21402186979.6522.7618.47说明31其他说明

说明1：货币资金较年初数降低9.87%主要是本报告期购买理财、支付工程建设款及供应商货款等所致。

说明2：交易性金融资产较年初数增长19.49%，主要是购买银行理财产品所致。

说明3：应收票据、应收款项融资合计余额较年初数降低31.14%，主要是已背书的银行承兑汇票到期增加所致。

说明4：应收账款、合同资产合计余额较年初数增长17.34%，主要是回款放缓所致。

说明5：预付款项较年初数降低15.73%，主要是结算方式变化、预付材料款减少所致。

说明6：其他应收款较年初数降低22.51%，主要是押金保证金退回所致。

说明7：存货较年初数增长10.02%，主要是发出商品增加所致。

说明8：其他流动资产较年初数上升7670.70%，主要是上年基数低，本年预缴税金、待认证进项税额及留抵税额增加所致。

说明9：其他债权投资在本报告期新增，主要是购买银行大额存单所致。

说明10：固定资产较年初数增长48.08%，主要是子公司广德东威科技有限公司新建厂房及办公楼在本报告期验收转固定资产所致。

说明11：在建工程较年初数增长40.69%，主要是昆山东威新能源设备扩能厂房建设及常熟东威高端表面处理装备生产基地基建投入所致。

说明12：使用权资产较年初数降低18.54%，主要是本报告期使用权资产折旧摊销所致。

说明13：无形资产较年初数增长1.43%，主要是本报告期内取得土地使用权所致。

说明14：长期待摊费用较年初数降低42.85%，主要是本报告期租赁厂房装修费用摊销所致。

说明15：递延所得税资产较年初数增长44.83%，主要是可弥补亏损、计提的坏账和与资产相关的政府补助增加所致。

说明16：其他非流动资产较年初数增长31.55%，主要是预付的设备等固定资产款项增加所致。

说明17：应付票据较年初数降低19.89%，主要是本报告期到期的应付票据较多。

说明18：应付账款较年初数增长2.05%，主要是购入的固定资产增加所致。

说明19：合同负债较年初数下降17.31%，主要是合同预收款减少。

说明20：应付职工薪酬较年初数增长9.19%，主要是公司员工人数增加及薪酬调整所致。

说明21：应交税费较年初数降低30.34%，主要是销售收入下降，进项税加计5%抵扣，应交增值税减少以及所得税下降所致。

第44页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

说明22：其他应付款较年初期数降低4.75%，主要是管理提升，费用结算及时，预提费用减少所致。

说明23：一年内到期的非流动负债较年初数降低0.56%，主要是一年内到期的租赁负债减少。

说明24：其他流动负债较年初数降低27.02%，主要是已背书未到期的承兑汇票及未满足增值税纳税义务的待转销项税额减少所致。

说明25：租赁负债较年初数降低23.91%，主要是支付使用权资产租金所致。

说明26：预计负债较年初数降低11.04%，主要是收入减少，计提设备保固费减少所致。

说明27：递延收益在本报告期新增，主要是收到和资产相关的政府补助。

说明28：递延所得税负债较年初数增长504.04%，主要是资金理财计提的收益、固定资产折旧差异增加所致。

说明29：股本较年初数增长56.00%，主要是资本公积转增股本及全球存托凭证（GDR）成功发行，增加股本所致。

说明 30：资本公积较年初数增长 179.63%，主要是全球存托凭证（GDR）成功发行，收到的股本溢价所致。

说明31：盈余公积、未分配利润合计余额较上年同期数增长19.68%，主要是本期新增净利润影响所致。

2、经营成果及变动情况分析

单位：元币种：人民币变动比例科目本期数上年同期数

（%）

营业收入909229904.801011726965.10-10.13

营业成本529937642.55588176670.56-9.90

销售费用72121961.5968613783.465.11

管理费用51942886.4444553632.3116.59

财务费用-9013429.47-740767.21不适用

研发费用80128297.7179645786.700.61

净利润151427452.93213317263.59-29.01

1、营业收入变动原因说明：营业收入同比下降10.13%，主要是下游客户仍

处于去库存化阶段，暂时性影响设备扩产需求，致使 PCB领域设备收入减少。

2、营业成本变动原因说明：营业成本同比下降9.90%，主要是随着营业收

入下降而营业成本下降。

3、销售费用变动原因说明：销售费用同比上升5.11%，主要是为开拓市场

所发生的市场宣传费、参展费、差旅费等费用增加所致。

4、管理费用变动原因说明：管理费用同比上升16.59%，主要是公司人员薪

酬费用以及资产折旧及摊销费用增加所致。

5、财务费用变动原因说明：主要是本报告期发行全球存托凭证（GDR）收到

的美元资金结汇所产生大额的外汇收益所致。

6、研发费用变动原因说明：研发费用同比增长0.61%，主要原因主要是为

开发新产品，拓展市场空间，公司启动多个新研发项目，公司引进专业性强的高端研发人员，新增研发人员的工资和社保政策变化使职工薪酬大幅增长。

第45页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

7、净利润变动原因说明：净利润同比下降29.01%，主要是报告期内营业收入下降，同时增加费用所致。

3、现金流量及变动情况分析

单位：元币种：人民币变动比例科目本期数上年同期数

（%）

经营活动产生的现金-79604788.25129777524.90-161.34流量净额

投资活动产生的现金-585226035.12-106973910.39不适用流量净额

筹资活动产生的现金642978434.89-45178792.50不适用流量净额

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量

净额同比下降161.34%，主要是销售收入下降及销售回款周期延长所致。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期使用闲置

资金购买理财产品所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为本报告期公司

成功在瑞士证券交易所发行全球存托凭证（GDR），收到 GDR资金所致。

特此报告。

昆山东威科技股份有限公司

2024年5月20日

第46页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料议案七关于公司2024年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司2024年度董事薪酬方案计划如下：

1、公司非独立董事2024年度薪酬将继续根据其本人与公司所建立的聘任合

同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其报酬，不因其担任董事职务而额外领取薪酬或津贴。

2、参考目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平，结合公司实际

经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，2024年独立董事薪酬沿用2023年度标准，实行津贴制度，按年发放，标准为每人10万元/年（含税）。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2024年5月20日

第47页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料议案八关于公司2024年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司2024年度监事薪酬方案情况如下：

公司监事的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行发放薪酬。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司监事会

2024年5月20日

第48页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料议案九关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司2024年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高管的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬。

董事刘建波、李阳照、聂小建同时兼任公司高管，不因其担任高管职务而额外领取薪酬或津贴。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过、第二届监事会第十四

次会议审议通过，现提请股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2024年5月20日

第49页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料议案十

关于聘请2024年财务审计、内控审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司2023年度聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。经双方友好协商、参照市场公允定价，2023年度财务报表审计及内部控制审计费用为115万元（不含税）。

现根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营管理层决定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2024年5月20日

第50页共55页昆山东威科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料议案十一关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、公司内部《授权管理制度》等相关要求，结合公司及子公司生产经营活动需要，保证各项业务发展的资金需求，公司及子公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币

100000.00万元（含本数）的授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证相关业务、票据池业

务等授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

合作银行的具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限、担保方式等以公司及子公司与银行最终协商签订的授信协议为准。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

同时提请：公司董事会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司向银行申请综合授信额度的公告》。