证券代码：688687证券简称：凯因科技公告编号：2024-035
北京凯因科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年6月27日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年6月27日14点00分
召开地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月27日至2024年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型
A 股股东非累积投票议案
1关于公司董事2024年度薪酬方案的议案√关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订《公
2√司章程》部分条款的议案
3关于修订公司《董事会议事规则》的议案√
累积投票议案关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议应选董事
4.00
案（4）人
4.01关于选举周德胜先生为第六届董事会非独立董事的议案√
4.02关于选举史继峰先生为第六届董事会非独立董事的议案√
4.03关于选举王欢女士为第六届董事会非独立董事的议案√
4.04关于选举殷少平先生为第六届董事会非独立董事的议案√
应选独立董
5.00关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案
事（3）人
5.01关于选举杜臣先生为第六届董事会独立董事的议案√
5.02关于选举朱建伟先生为第六届董事会独立董事的议案√5.03关于选举孙蔓莉女士为第六届董事会独立董事的议案√
关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事应选监事
6.00
的议案（2）人关于选举吴垠先生为第六届监事会非职工代表监事的议
6.01√
案关于选举张叶女士为第六届监事会非职工代表监事的议
6.02√
案
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年5月31日召开的第五届董事会第二十二次会议、
第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2024年6月1日公司登载
于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告及文件。公司将在 2024 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载《北京凯因科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688687 凯因科技 2024/6/20
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年6月25日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00。
（二）登记地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼2层董事会办公室。
（三）登记方式：
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本
人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；法
人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、股东账
户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、委托人
的股东账户卡原件（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
4、异地股东可以通过传真或邮件方式登记，登记文件须在2024年6月25日下午17:00点前送达，并经与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受电话方式办理登记。通过上述方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件和复印件。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期预计不超过半天，出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东及股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身
份证明、股东账户卡、授权委托书等原件和复印件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系人：赫崇飞、周雅莉
电话：010-67892271
传真：010-67892271
电子邮箱：ir@kawin.com.cn特此公告。
北京凯因科技股份有限公司董事会
2024年6月1日附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书
北京凯因科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月27日召
开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
关于变更公司注册资本、调整董事会成员人
2
数并修订《公司章程》部分条款的议案
3关于修订公司《董事会议事规则》的议案
序号累积投票议案名称投票数
4.00关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案
4.01关于选举周德胜先生为第六届董事会非独立董事的议案
4.02关于选举史继峰先生为第六届董事会非独立董事的议案
4.03关于选举王欢女士为第六届董事会非独立董事的议案
4.04关于选举殷少平先生为第六届董事会非独立董事的议案
5.00关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案
5.01关于选举杜臣先生为第六届董事会独立董事的议案
5.02关于选举朱建伟先生为第六届董事会独立董事的议案
5.03关于选举孙蔓莉女士为第六届董事会独立董事的议案
关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的
6.00
议案6.01关于选举吴垠先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
6.02关于选举张叶女士为第六届监事会非职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人
4.01例：陈××√-√
4.02例：赵××√-√
4.03例：蒋××√-√
…………√-√
4.06例：宋××√-√
5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人
5.01例：张××√-√
5.02例：王××√-√
5.03例：杨××√-√
6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人
6.01例：李××√-√
6.02例：陈××√-√
6.03例：黄××√-√
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050
