证券代码：688686证券简称：奥普特公告编号：2024-054

广东奥普特科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召

开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等有关规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修改。

具体修改内容为：

序号修订前修订后

第一百一十一条董事会由六名董事组第一百一十一条董事会由七名董事组

1成，其中三名为独立董事。董事会设董成，其中四名为独立董事。董事会设董

事长一人，暂不设副董事长。事长一人，暂不设副董事长。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会

2024年10月30日