证券代码：688683证券简称：莱尔科技公告编号：2024-074
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2024年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2024年11月14日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量100804469
普通股股东所持有表决权数量100804469
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.2343例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.2343
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为651123股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东会进行见证；会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10051219099.7100.002922790.29
2、议案名称：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10051219099.71002922790.29
3、议案名称：关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10051219099.7100.002922790.29
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1关于补选公司154204184.0700.0029227915.93
第三届董事会独立董事的议案
2关于补选公司154204184.0700.0029227915.93
第三届董事会非独立董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议的议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：王怡妮律师、蔡霖律师
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2024年11月15日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
