证券代码：688682证券简称：霍莱沃公告编号：2025-013

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”、“霍莱沃”）第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

*本次日常关联交易为公司及公司全资或控股子公司与广州安波通信科技

有限公司之间的日常关联交易，不会致使上市公司对关联人形成较大依赖的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.日常关联交易董事会召开情况。公司于2025年4月10日召开第三届董事会第

二十二次会议，经审议一致通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司全资或控股子公司与广州安波通信科技有限公司（以下简称“广州安波”）于2025年度进行的日常关联交易金额合计不超过2500万元（不含税），无董事需回避的情形，无需提交公司股东大会审议。

2.独立董事专门会议审议情况。经核查，本次日常关联交易事项系公司及公

司全资或控股子公司的正常经营需求，符合公司业务发展利益和实际经营情况。

本次日常关联交易事项，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易参照市场价格结算，对公司独立性不造成影响，公司不会对该类关联交易产生依赖。我们一致同意将有关议案提交董事会审议、表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2025年年初2024年占同类预计金额与

关联交易类本次预计占同类业关联人至3月31日与实际发业务比实际发生金别金额务比例关联人累计生金额例额差异较大已发生的交的原因易金额根据实际生向关联人购广州安

2000.0010.03%64.29216.951.09%产情况进行

买原材料波采购向关联人销广州安

500.001.86%--/

售产品波

注：2025年度预计金额占同类业务比例=2025年度预计关联交易发生额/2024年度经审计同类业务的发生额；

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2024年（前次）2024年（前次）预计金额与实际发生

关联交易类别关联人预计金额实际发生金额金额差异较大的原因向关联人购买根据实际生产情况进

广州安波2000.00216.95原材料行采购向关联人销售

广州安波500.00-/产品

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况广州安波通信科技有限公公司名称性质其他有限责任公司司法定代表人宋晟注册资本1792万元成立日期2015年03月20日控股股东湖南时变通讯科技有限公司广州高新技术产业开发区广州高新技术产业开发区科学住所主要办公地

科学大道162号B2区402 大道162号B2区402

电子、通信与自动控制技术研究、开发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端

设备批发;电气设备批发;广播电视卫星设备批发;通信设备零售;计算机应用经营范围

电子设备制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;雷达及配套设备制造;

货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口

总资产5448.22万元净资产2061.76万元

营业收入4861.49万元净利润826.17万元

注：上述数据为广州安波2024年度经审计的财务数据。

（二）关联人与上市公司的关联关系

广州安波为公司控股子公司西安弘捷电子技术有限公司之参股子公司，西安弘捷电子技术有限公司持有广州安波13.5%股份。

（三）履约能力分析

广州安波依法经营，财务状况良好，技术实力强劲，具备较好的支付能力。

公司及公司全资或控股子公司与广州安波就上述交易签署相关合同并严格按照

约定执行，双方履约具有法律保障。三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司基于正常生产经营需要，预计公司及公司全资或控股子公司于2025年度向广州安波采购原材料、销售产品，相关交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠的宗旨签署交易协议并履约。

（二）关联交易协议签署情况

公司及公司全资或控股子公司与上述关联方根据业务开展情况，在董事会授权额度范围内签署相应协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司基于业务发展需要、实际经营状况，对2025年度日常关联交易进行了合理预测。公司本着公平、公正、自愿、诚信的原则，与关联方开展正常的日常关联交易，交易价格参照市场价格，定价公允，结算时间和方式合理。本次日常关联交易事项不会致使公司对关联人形成依赖，对公司独立性不造成影响，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会

2025年4月11日