证券代码：688681证券简称：科汇股份公告编号：2025-008

山东科汇电力自动化股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年3月31日

（二）股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数25

普通股股东人数25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量39973178

普通股股东所持有表决权数量39973178

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

38.6588比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

38.6588

（%）

注：公司回购专用证券账户中股份数量为1270000股，该等股份不享有表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选关于选举苏丽萍女士为

1.013947181198.7457是

公司独立董事的议案关于选举巩硕先生为公

1.023947180898.7457是

司独立董事的议案

2、关于补选非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选关于选举秦晓雷先生为

2.013933282098.7414是

公司非独立董事的议案

注：股东秦晓雷先生持有股份139000股，对本议案回避表决。

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于选举苏丽萍女士为公司

1.0180949668.3775

独立董事的议案

1.02关于选举巩硕80949368.3773先生为公司独

立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、2为普通决议议案，已经出席股东大会的股东或股东代

表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；

2、本次股东大会议案1对中小投资者进行单独计票；

3、秦晓雷先生对议案2回避表决；

4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结、杜羽田

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合

《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025年4月1日