证券代码：688679证券简称：通源环境公告编号：2024-041
安徽省通源环境节能股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年9月24日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司22楼第一会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
普通股股东人数17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量71505737
普通股股东所持有表决权数量71505737
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.2986
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.2986
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人其中董事朱海生先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7146075599.9370425820.059524000.0035
2、议案名称：关于为参股公司贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7144305599.9123602820.084324000.0034
（二）累积投票议案表决情况
3、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
3.01关于选举杨明先生为第四届董事7138455599.8305是会非独立董事的议案
3.02关于选举周强先生为第四届董事7138455499.8305是
会非独立董事的议案
3.03关于选举张云霞先生为第四届董7138455599.8305是
事会非独立董事的议案
3.04关于选举杨龙先生为第四届董事7138455499.8305是
会非独立董事的议案
3.05关于选举齐敦卫先生为第四届董7138460299.8305是
事会非独立董事的议案
3.06关于选举刘路女士为第四届董事7138455799.8305是
会非独立董事的议案
4、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
4.01关于选举刘桂建先生为第四届董7138455699.8305是
事会独立董事的议案
4.02关于选举徐淑萍女士为第四届董7138455599.8305是
事会独立董事的议案
4.03关于选举许立新先生为第四届董7139655499.8473是
事会独立董事的议案
5、关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
5.01关于选举张娜女士为第四届监事7138455399.8305是
会非职工代表监事的议案
5.02关于选举梁德珍女士为第四届监7138455499.8305是
事会非职工代表监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
1关于公司2024年11595572.04994258226.458824001.4913
半年度利润分配方案的议案
2关于为参股公司9825561.05186028237.456824001.4914
贷款提供担保的
议案3.01关于选举杨明先3975524.7022
生为第四届董事会非独立董事的议案
3.02关于选举周强先3975424.7015
生为第四届董事会非独立董事的议案
3.03关于选举张云霞3975524.7022
先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.04关于选举杨龙先3975424.7015
生为第四届董事会非独立董事的议案
3.05关于选举齐敦卫3980224.7314
先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.06关于选举刘路女3975724.7034
士为第四届董事会非独立董事的议案
4.01关于选举刘桂建3975624.7028
先生为第四届董事会独立董事的议案
4.02关于选举徐淑萍3975524.7022
女士为第四届董事会独立董事的议案
4.03关于选举许立新5175432.1579
先生为第四届董事会独立董事的议案
5.01关于选举张娜女3975324.7009
士为第四届监事会非职工代表监事的议案
5.02关于选举梁德珍3975424.7015
女士为第四届监事会非职工代表
监事的议案（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案1、2、3、4、5对投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、胡鸿杰
2、律师见证结论意见：
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2024年9月25日
