青岛海泰新光科技股份有限公司

第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

2024年10月8日8:30时，青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会薪

酬与考核委员会第一次会议在公司会议室召开，3名委员全部出席。会议由召集人宋又强先生主持。

会议以举手表决的形式通过了如下议案：

一、审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划的

2名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计1.792万股

限制性股票不得归属，由公司作废；鉴于第二个归属期公司层面业绩考核未达标，本激励计划激励对象（不包含已离职人员）对应第二个归属期已获授尚未归属的

限制性股票共计59.822万股不得归属，由公司作废。因此，本次合计作废处理的限制性股票数量为61.614万股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议。

（以下无正文）（本页无正文，为《青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委

员会第一次会议决议》之签字页之一）薪酬与考核委员会成员宋又强2024年10月8日（本页无正文，为《青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委

员会第一次会议决议》之签字页之二）薪酬与考核委员会成员王鸣2024年10月8日（本页无正文，为《青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委

员会第一次会议决议》之签字页之三）薪酬与考核委员会成员郑耀

2024年10月8日