证券代码：688677证券简称：海泰新光公告编号：2025-012

青岛海泰新光科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年3月25日

（二）股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数44

普通股股东人数44

2、出席会议的股东所持有的表决权数量58899214

普通股股东所持有表决权数量58899214

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.1330例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.1330

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《海泰新光科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书汪方华出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股5885860199.9310406130.069000.00002、议案名称：《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5885429199.9238397130.067452100.0088

3、议案名称：《关于预计公司2025年日常关联交易情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股1242227499.6875389400.312500.0000

4、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5885664899.9277415660.070610000.0017

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于变更部121199.666040610.334000.0000分回购股份用86013途并注销暨减少注册资本的议案》3《关于预计公121299.679738940.320300.0000司2025年日常02740关联交易情况的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明议案1和议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

律师：甘为民、聂运锋

2、律师见证结论意见：

本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及结果合法有效。特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2025年3月26日

*报备文件

（一）《青岛海泰新光科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于青岛海泰新光科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。