证券代码：688671证券简称：碧兴物联公告编号：2025-016

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

八次会议于2025年3月24日上午8：30在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议已于2025年3月14日以电话及电子邮件方式提前通知全体董事。本次会议由董事长何愿平先生召集并主持，应参与表决董事7人，实际参与表决董事

7人，公司全体监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及决议程序

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议后，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

公司2024年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规

章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。公司财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《公司2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于上海证

1券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（2025-006）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构华英证券有限责任公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

2具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2025-007）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构华英证券有限责任公司出具了核查意见。

同意公司在不影响募集资金投资计划及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币10000.00万元（含本数）的超募资金和不超过人民币41000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-008）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构华英证券有限责任公司出具了核查意见。

同意公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用最高不超过人民币50000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（2025-009）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构华英证券有限责任公司出具了核查意见。

公司超募资金总额为21083.40万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为6300.00万元，占超募资金总额的比例为29.88%。

3具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2025-010）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请融资综合授信额度的议案》

为满足日常经营和发展需求，公司（含下属各级全资或控股子公司）2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、合同融资、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇

票贴现、银行保理业务等。具体授信业务品种、额度、担保方式和期限以各家金融机构最终核定为准。

本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会授权：在上述综合授信额度内，发生的具体融资事项授权管理层办理，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同金融机构间进行调整，不再另行召开股东大会。

上述综合授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于2025年度申请综合授信额度的公告》（2025-011）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。保荐机构华英证券有限责任公司出具了核查意见。

4具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的公告》

（2025-012）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（2025-013）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十五）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

本议案董事会薪酬与考核委员会各委员均回避表决，直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公

告》（2025-014）。

表决情况：全体董事回避表决，将本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公

告》（2025-014）。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，兼任高级管理人员的董事方灏先生、吴蕙女士回避表决。

（十七）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十八）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十九）审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二十）审议通过《关于公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》经认真审核独立董事提交的自查报告，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二十一）审议通过《关于提请公司召开2024年年度股东大会的议案》董事会同意于2025年4月16日召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（2025-015）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

6特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会

2025年3月26日

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