证券代码：688669证券简称：聚石化学公告编号：2024-053

广东聚石化学股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年12月23日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年12月23日14点30分

召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月23日至2024年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条 √件的议案》2.00 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 √股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03定价基准日、发行价格及定价原则√

2.04发行对象及认购方式√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07上市地点√

2.08本次发行前滚存未分配利润的安排√

2.09募集资金金额及用途√2.10本次发行的决议有效期√3 《关于公司〈2024 年度向特定对象发行 A 股 √股票预案〉的议案》4 《关于公司〈2024 年度向特定对象发行 A 股 √股票方案的论证分析报告〉的议案》5 《关于公司〈2024 年度向特定对象发行 A 股 √股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》6 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关 √联交易事项的议案》7《关于公司与特定对象签署<附条件生效的√股份认购协议>的议案》8 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 √股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》9《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分√红回报规划的议案》10《关于提请公司股东大会授权公司董事会全√权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》11《关于公司本次募集资金投向属于科技创新√领域的说明的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案1-11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-114、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-11

应回避表决的关联股东名称：参与本次向特定对象发行 A 股股票的对象及其关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A 股 688669 聚石化学 2024/12/17

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，

凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执

照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续；企业股东

委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业

营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡（如有）办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，

在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1或2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2024年12月17日下午17:00前送达登记地点。

（二）登记时间及地点

登记时间：2024年12月17日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司办公楼证券部

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。（三）会议联系方式

联系人：包伟

联系电话：0763-3125887

联系地址：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司

传真：86-763-3125901

邮政编码：511540特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2024年12月6日附件1：授权委托书

授权委托书

广东聚石化学股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月23日

召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》2.00 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式和发行时间

2.03定价基准日、发行价格及定价原则

2.04发行对象及认购方式

2.05发行数量

2.06限售期

2.07上市地点

2.08本次发行前滚存未分配利润的安排

2.09募集资金金额及用途

2.10本次发行的决议有效期3 《关于公司〈2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》4 《关于公司〈2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》5 《关于公司〈2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》6 《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》7《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》8 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》9《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》10《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》11《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。