各元津师事務所
QiyuanLawFirm
湖南启元律师事务所
关于
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2024年第四次临时股东大会的
法律意见书
二O二四年九月
湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层410005
电话:(0731)82953778传真:(0731)82953779
网站:www.qiyuan.com
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致:东莞市鼎通精密科技股份有限公司
湖南启元律师事务所(以下简称“本所”)接受东莞市鼎通精密科技股份有
2024限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席了公司年第四次临
时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的召集和召开程序
出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证,
并发表本法律意见.
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则)
(以下简称“《股东大会规则》”)等我国现行法律、法规、规范性文件以及《东
莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规
定出具本法律意见书.
为出具本法律意见书,本所律师声明如下:
(一)本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严
格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证
保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法
准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任.
(二)本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律帅的文
件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠,无
隐瞒、虚假或重大遗漏之处.
(三)本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明.
为出具本法律意见书,本所律师依法查验了公司提供的下列资料:
1、刊登在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定媒体报
纸和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/) 的与本次股东大会有关的通知等公
告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书
等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登
记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等.
鉴此,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
就本次股东大会发表法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验,本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会于2024年8月21
日在中国证监会指定媒体报纸和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)上公告
了关于召开本次股东大会的通知,该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、
议案内容、股权登记办法等事项.
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开
本次股东大会现场会议于2024年9月5日15:30在东莞市东城街道周屋社区
银珠路七号鼎通科技一号会议室召开,公司董事长王成海先生主持本次股东大会.
本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
经查验,本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告
一致.
综上,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
二、本次股东大会出席会议人员及召集人资格
(一)出席会议人员资格
经查验,出席本次股东大会的股东及股东代理人共61名,代表股份74,980.533
股,占公司有表决权股份总数的%.54.0479
1、现场会议
5经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共名,均为公司
董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东或其合法授权的委托代理人,代表公司有表决权的股份数73.261.452
股,占公司有表决权股份总数的%.52.8088
经查验,除上述股东及股东代理人以外,出席/列席本次股东大会的还有公司
现任在职的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及本所律师,该等人员具有
法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格
2、网络投票
根据上证所信息网络有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次
股东大会的股东共56名,代表公司有表决权的股份数1.719.081股,占公司有表
决权股份总数的%.1.2391
(二)会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集
综上,本所律师认为,上述出席或列席本次股东大会的人员资格及召集人均
合法有效,符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定.
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验,本次股东大会未有增加临时提案的情况
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)现场会议
经查验,本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决.股东大
会对提案进行表决前,推举了公司股东代表参与计票和监票.出席会议股东及股
东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决.表决结束后,由会
议推举的公司股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票、监票.会议主持人
在现场宣布了现场表决情况和结果.
(二)网络投票
网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络
投票结果.
(三)表决结果
在本所律师的见证下,公司股东代表及监事代表一起,在合并统计该议案的
现场投票和网络投票表决结果的基础上,确定了议案最终表决结果,具体如下:
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登
记及修订部分治理制度的议案》
表决结果为:同意74,894,937股,占出席会议有表决权股份总数的99.8858%；
反对77.723股,占出席会议有表决权股份总数的0.1036%:弃权7.873股,占出
席会议有表决权股份总数的%.0.1135
其中,中小投资者表决结果:同意6.857,168股,占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的98.7671%:反对77.723股,占出席会议中小投资者所持表决
权股份总数的1.1194%；弃权7,873股,占出席会议中小投资者所持表决权股份
总数的%.0.1135
综上,本所律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效.
五、结论意见
综上,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定:本次股东大
会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表
决结果合法有效.
(本页以下无正文,下页为签章页)
(本页无正文,为《湖南启元律师事务所关于东莞市鼎通精密科技股份有限
2024公司年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
明南启元律师事务月
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负责经办律师:页年
朱志怡马孟平
经办律师:史胜
史胜
20签署日期:年与日
