证券代码：688660证券简称：电气风电公告编号：2025-006

上海电气风电集团股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*2024年度利润分配预案为：拟不实施利润分配。

*本次拟不进行利润分配的原因为：2024年度可分配利润为负值，不满足公司章程规定的现金分红条件，2024年度拟不实施现金分红。同时为了保证公司稳定发展，维护全体股东的整体利益，2024年度亦拟不派发股票股利。

*2024年度利润分配预案已经公司董事会二届十四次会议和监事会二届十

三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配预案内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司按照企业会计准则编制的

2024年度财务报告审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润为-78478

5400.90元，母公司净利润为-770689623.73元。母公司2024年度期初累计未

分配利润为-1112707764.35元，期末累计未分配利润为-1883397388.08元。

2024年度利润分配预案为：拟不实施利润分配。本年度公司亦不实施资本公积转增股本。

二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明

1、根据公司章程第一百六十一条第（四）项的规定，公司拟实施现金分红时应满足的条件之一为：“公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)及累计未分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金

1分红不会影响公司的后续持续经营”，因2024年度可分配利润为负值，且公司经

营和未来发展对资金需求较大，因此，2024年度拟不实施现金分红。

2、公司章程第一百六十一条第（六）项关于股票股利分配的条件为：“在满足本条上述第（四）项现金分红条件的前提下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案”。为了保证公司稳定发展，维护全体股东的整体利益，2024年度亦拟不派发股票股利。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况2025年03月21日召开的董事会二届十四次会议审议并一致通过了《2024年度利润分配预案》，同意将该利润分配预案提交公司2024年年度股东会审议。同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）监事会意见

公司监事会二届十三次会议经审议并一致通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司章程有关利润分配政策和现金

分红的规定，充分考虑了公司未来稳定发展的需要，审议和决策履行了必要的程序，不存在损害股东利益的情况。

四、相关风险提示

本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2025年03月25日

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