证券代码：688658证券简称：悦康药业公告编号：2025-016

悦康药业集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年4月9日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年4月9日14点00分

召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月9日至2025年4月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A 股股东非累积投票议案

1关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案√

2关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案√

3关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案√

4关于公司《2024年度财务决算报告》的议案√

5关于续聘公司2025年度审计机构的议案√

6关于公司2024年度利润分配预案的议案√

7关于公司2025年度董事薪酬的议案√

8关于公司2025年度监事薪酬的议案√

9关于变更部分募集资金投资项目的议案√

关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象

10√

发行股票的议案

11关于取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案√注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二

届监事会第十六次会议审议通过，涉及的公告已于2025年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》予以披露。

公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日A 股 688658 悦康药业 2025/3/28

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出

席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证原件、授权委托书原件（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和本人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函的方式办理参会登记，电子

邮件、信函以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2025年4月2日下午16:00前送达登记地点。

4、公司不接受电话方式办理登记。

（二）现场登记时间：2025年4月2日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00；

以信函或者邮件方式办理登记的，须在2025年4月2日16:00前送达。

（三）现场登记地点：北京市北京经济技术开发区宏达中路6号证券事务部六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

1、通讯地址：北京市北京经济技术开发区宏达中路6号证券事务部

2、邮编：100176

3、电话：010-87925985

4、电子邮箱：irm@youcareyk.com

5、联系人：悦康药业证券事务部特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2025年3月15日附件1：授权委托书

授权委托书

悦康药业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同意反对弃权号

1关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案

2关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

3关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

4关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

5关于续聘公司2025年度审计机构的议案

6关于公司2024年度利润分配预案的议案

7关于公司2025年度董事薪酬的议案

8关于公司2025年度监事薪酬的议案

9关于变更部分募集资金投资项目的议案

关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特

10

定对象发行股票的议案关于取消使用剩余超募资金永久补充流动资金

11

的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。