悦康药业:2024年第二次临时股东大会会议资料

悦康药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料悦康药业集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会议资料

2024年11月悦康药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

2024年第二次临时股东大会会议须知....................................2

2024年第二次临时股东大会会议议程....................................4

2024年第二次临时股东大会会议议案....................................6

1悦康药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

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2024年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出

席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中

介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前20分钟到达会议现场办理签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

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六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名

股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股

东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2024年11月21日14:00

（二）现场会议地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长于伟仕先生

（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月21日至2024年11月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

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序号议案名称

1关于新增2024年度日常关联交易预计的议案

（六）与会股东及股东代表发言及提问

（七）与会股东及股东代表对议案进行投票表决

（八）休会，统计现场表决结果与网络投票结果

（九）复会，宣布会议表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）与会人员签署会议文件

（十二）会议结束

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2024年第二次临时股东大会会议议案

议案一关于新增2024年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元新增后2024年1

2024年占同类占同类

关联2024月-9月与2023年关联度本次预计业务比业务比交易年度关联人累实际本次新增原因人原预计金新增金额例例类别预计计已发生发生金额额（%）（%）金额交易金额因市场需求增加，为确保子公安徽司河南康达制向关恒顺药有限公司原联人信息材料供应及运

采购22300.002500.0024800.0019.9014904.8811.967277.85

科技营不受影响，满原材有限足公司产品的料

公司稳定供应，公司预计增加原材料采购数量。

向关北京联人源通销售康百

500.00350.00850.000.20539.350.13-28.94产品销售增加。

产医药

品、有限商品公司

合计22800.002850.0025650.00-15444.23-7248.91-

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注：1、以上表格列示金额，均为不含税金额。2、2024年1月-9月与关联人累计已发生交易金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。3、占同类业务比例计算基数为2023年度经审计同类业务的发生额。4、公司于2024年1月16日召开第二届董事会第十一次会议、

第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意安徽恒顺信息科技有限公司2024年度日常关联交易预计金额为16500.00万元人民币（不含税）；于2024年9月30日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，同意安徽恒顺信息科技有限公司新增2024年日常关联交易预计金额5800.00万元人民币（不含税），因此安徽恒顺信息科技有限公司日常关联交易2024年原预计金额合计为22300.00万元（不含税）。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、安徽恒顺信息科技有限公司

注册资本：30000万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业住所：安徽省阜阳市太和县经济技术开发区工业园路北

法定代表人：于伟仕

主要股东或实际控制人：于伟仕持股80%，于峰持股10%，于素芹持股10%。

成立日期：2010年1月6日经营范围：从事信息科技领域内的技术开发、咨询、服务、转让，农药（凭许可证经营）、兽药（凭许可证经营）、饲料（凭许可证经营）、伊维菌素及中

间体 B1a（阿维菌素）、B2a、多杀霉素、7-氨基头孢烷酸、AE-活性酯产品的生产销售，有机肥的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2023年度该公司总资产为123342.38万元，净资产为-3515.84万元，营业

收入为17834.72万元，净利润为-16911.92万元。以上数据未经审计。

2、北京源通康百医药有限公司

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注册资本：700万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业住所：北京市北京经济技术开发区景园街6号2号楼1至2层101-211

法定代表人：付永辉

主要股东或实际控制人：付永辉持股70%，北京凯博通投资有限公司持股

30%。

成立日期：2004年4月29日经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；消

毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用杀虫剂销售；电子产品销售；通讯设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；食用农产品批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；

化妆品零售；食用农产品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；

市场营销策划；企业形象策划；信息系统集成服务；计算机系统服务；对外承包工程；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器

械租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业

管理咨询；广告发布；广告设计、代理；广告制作；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场调查（不含涉外调查）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2023年度该公司总资产为37466.22万元，净资产为-426.78万元，营业收入

为65754.48万元，净利润为-549.25万元。以上数据未经审计。

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（二）与公司的关联关系序号关联人名称关联关系

1安徽恒顺信息科技有限公司公司实际控制人于伟仕控制的企业

2北京源通康百医药有限公司公司实际控制人之孙于晓明施加重大影响的企业

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计新增的日常关联交易主要为向关联人销售产品及采购原材料，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

（二）关联交易定价原则