证券代码：688658证券简称：悦康药业公告编号：2024-046

悦康药业集团股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

。一、监事会会议召开情况

2024年10月30日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召

开了第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由监事会

主席滕秀梅女士主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年第三季度财务及经营状况。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

披露的《悦康药业集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司本次预计新增的日常关联交易事项为公司开展日常经营

活动所需，交易双方以平等互利为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，上市公司亦不会因此类交易而对关联人产生依赖。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-047）。

（三）审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提

信用及资产减值准备，符合公司实际情况，计提信用及资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，因此，我们同意公司本次计提信用及资产减值准备。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2024年10月31日