证券代码：688655证券简称：迅捷兴公告编号：2024-042

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一

次会议于2024年10月29日（星期二）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区

G 栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，做出如下决议：

（一）、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规

和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告真实、公允的反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上，我们一致同意通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）属于符合《证券法》规定

的会计师事务所，其作为公司2023年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司结合实际需要拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能够满足公司年度财务审计和内部控

制审计工作的需求。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会

2024年10月30日