证券代码：688655证券简称：迅捷兴公告编号：2025-020

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方

案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等规定，综合考虑公司所处的行业、同等规模企业的薪酬水平的基础上，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，制定了公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、方案适用对象

公司董事、监事、高级管理人员

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司担任具体职务的非独立董事，根据其任职岗位的薪酬标准领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴；

2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴8万元/年（税前）。

（二）监事薪酬方案

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司

经营业绩情况，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；

2、以上薪酬如无特别说明的均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统

一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，

薪酬按其实际任期计算并予以发放。

五、审议程序

2025年3月7日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审

议了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事薪酬部分，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；高管薪酬部分，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2025年3月17日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，经与会董事审议，2025年度薪酬方案中关于董事薪酬方案的议案，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议；高管薪酬部分，经公司董事会审议通过。

2025年3月17日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

公司2025年度高级管理人员薪酬方案经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过后生效并执行；公司2025年度董事和监事薪酬方案尚需提交年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

2025年3月18日