中邮科技股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议

编号:DZ-JY202403

中邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董

事专门会议2024年第三次会议于2024年10月27日以通讯表决形式

召开.会议通知于2024年10月24日以邮件方式发出.参加本次会

议的独立董事共3人,参会人数符合相关法律法规规定,决议合法有

效.经参会独立董事审议,作出决议如下:

一、一致通过《关于聘任公司总经理的议案》;

我们认为:经审阅本次公司拟聘任总经理的个人履历、教育背景、

工作经历等材料,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件等要求的任职资格,具备出任公司总经理的能力,能够胜任所聘岗

位的职责要求,不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第1号一规范运作》规定的不得担任公司高级管理

人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的

情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易

所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查,不是失信被执行人.综上,我们同意聘任尚德威

先生为公司总经理,同意将该议案提交董事会审议.

议案一表决结果:同意票数为3票:反对票数为0票:弃权票数

0为票.

(以下无正文,为签字页)

(本页无正文,为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专

门会议2024年第三次会议决议》之签字页)

独立董事:刘峰

签宇

签署时间:2024年10月27日

(本页无正文,为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专

门会议2024年第三次会议决议》之签字页)

独立董事:王铁

签字:

0

签署时间:2024年10月27日

(本页无正文,为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专

门会议2024年第三次会议决议》之签字页)

独立董事:董毅

签字:n

Cx

签署时间:2024年10月27日