证券代码：688648证券简称：中邮科技公告编号：2024-042
中邮科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本议案尚需提交公司股东大会审议
*日常关联交易对公司的影响：2025年日常关联交易预计是基于中邮科技
股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的正常商业交易行为，有利于充分利用相关方的资源优势，且关联交易以市场价格为依据，遵循客观、公平、公正的原则，不会损害公司及股东利益。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议于2024年11月25日审议通过了该议案，独立董事一致认为：公司2024年已发生的日常关联交易和2025年度日常关联交易预计符合公司经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2024年11月26日召开第二届董事会2024年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，2025年度关联交易预计金额共计96800万元，其中向关联人销售商品和提供劳务92000万元，向关联人采购商品和接受劳务共计4000万元，资产租赁800万元。
1关联董事杨效良、杨连祥、马占红、张战军、李鹏、翁骏对该议案回避表决，
出席会议的非关联董事一致表决通过。
3、监事会审议情况公司于2024年11月26日召开第二届监事会2024年第四次会议，对《关于
2025年度日常关联交易预计的议案》进行审议，关联监事宋云、郝文宇就本议案回避表决，回避后监事会的非关联监事人数不足监事总人数的半数，本议案直接提交股东大会审议。
4、2025年度日常关联交易预计议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本次预计金占同类占同类
2024年1-额与上年实
关联交2025年度业务比业务比关联方10月实际际发生金额易类别预计金额例例发生金额差异较大的
（%）（%）原因中国邮政集团有限公司
及下属分公90000.0046.1121656.3211.09
司、控股子公司结合市场和航天投资控销售商行业需求及
股有限公司、品和提公司实际经国华卫星应
供劳务营需要，增用产业基金加业务合作（南京）合伙2000.001.020不适用
企业（有限合伙）及下属分
公司、控股子公司中国邮政集采购商团有限公司结合市场和
品和接及下属分公3000.003.02406.200.41行业需求及
受劳务司、控股子公公司实际经司
2航天投资控营需要，增
股有限公司、加业务合作国华卫星应用产业基金（南京）合伙1000.001.010不适用
企业（有限合伙）及下属分
公司、控股子公司中国邮政集团有限公司资产租
及下属分公800.00124.26501.6077.91-赁
司、控股子公司
合计96800.00/22564.12//
注：1、销售商品和提供劳务的关联交易、采购商品和接受劳务的关联交易以及
资产租赁的关联交易“占同类业务比例”计算基数为公司2023年度经审计同类业务的发生额；
2、以上列示金额均为不含税金额；
3、2024年1-10月实际发生金额未经审计，年度最终数据以审计报告为准。
（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2024年1-10预计金额与实
关联交易2024年度关联方月实际发生际发生金额差类别预计金额金额异较大的原因
中国邮政集团有限公司1、在进行日常
及下属分公司、控股子90000.0021656.32关联交易预计公司时，主要根据市场情况按照可能发生关联销售商品航天投资控股有限公交易的金额上和提供劳
司、国华卫星应用产业限进行预计务基金（南京）合伙企业2000.00-2、部分业务订（有限合伙）及下属分单在2024年公司、控股子公司下半年签订，尚在实施中，未确认收入
3中国邮政集团有限公司在进行日常关
及下属分公司、控股子1600.00406.20联交易预计公司时，主要根据采购商品航天投资控股有限公市场情况按照和接受劳
司、国华卫星应用产业可能发生关联务基金（南京）合伙企业1000.00-交易的金额上（有限合伙）及下属分限进行预计
公司、控股子公司中国邮政集团有限公司
资产租赁及下属分公司、控股子800.00501.60公司
合计95400.0022564.12
注：2024年1-10月实际发生额未经审计，年度最终数据以审计报告为准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况和关联关系
1、中国邮政集团有限公司
公司名称中国邮政集团有限公司统一社会信用代
911000000000192465
码成立时间1995年10月4日
类型有限责任公司（国有独资）营业期限2019年12月17日至无固定期限法定代表人刘爱力注册资本13760000万元人民币注册地址北京市西城区金融大街甲3号
股东构成财政部持股90.01%，全国社会保障基金理事会持股9.99%国内、国际邮件寄递业务；邮政汇兑业务，依法经营邮政储蓄业务；机要通信业务和义务兵通信业务；邮票发行业务；
图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（有效期至2022年04月30日）；各类邮政代理业务；
报刊等出版物发行业务；邮政物流、电子邮件等新兴业务；
邮政软件开发；电子商务；邮政用品及通讯设备销售；邮政经营范围工程规划及邮政器材销售；邮政编码信息和经济技术业务开
发、咨询与服务；自有房屋租赁；广告业务；仓储服务；会
务、礼仪服务及咨询；农业生产资料、农副产品、百货、第一
类医疗器械、家用电器、电子产品、文化用品、体育用品、针
纺织品、服装、五金交电、家具、建筑材料、汽车的销售。保险兼业代理（限分支机构经营）；住宿、餐饮服务、（仅限分支机构经营）；电影票务代理；文艺演出票务代理；承办展览
4展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；创意服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；
国内旅游业务；入境旅游业务；批发、零售食品；零售药品；
零售烟草；互联网信息服务；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内旅游业务、入境旅游业务、批发、零售食品、零售药品、零售烟草、互联网信息
服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2023年12月31日，总资产163999.77亿元、净资产财务数据9938.34亿元；2023年度营业收入7983.85亿元、净利润
733.21亿元。
为公司的实际控制人，符合《上海证券交易所科创板股票上与公司的关联关市规则》第15.1条第（十五）款对上市公司关联人的认系定。
2、中邮资本管理有限公司
公司名称中邮资本管理有限公司统一社会信用代码911100003397886852成立时间2015年4月27日
类型有限责任公司（法人独资）营业期限2015年4月27日至2045年4月26日法定代表人胡尔纲注册资本958141万元人民币
注册地址北京市西城区金融大街3号，甲3号16层甲3-1601股东构成中国邮政集团有限公司持股100%资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法经营范围须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5截至2023年12月31日，总资产211.83亿元、净资产
财务数据168.28亿元；2023年度营业收入77.98亿元、净利润-
0.45亿元。
为公司的控股股东，持有公司48.88%的股份，符合《上海与公司的关联关系证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第（十五）款对上市公司关联人的认定。
3、国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）
企业名称国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91320115MA1YBDYB1F成立时间2019年5月5日类型有限合伙企业合伙期限2019年5月5日至2027年5月4日
执行事务合伙人国华卫星应用产业基金管理（南京）有限公司认缴出资额382500万元人民币注册地址南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号
股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资、投资咨询和经营范围投资管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数财务数据据直接持有公司8.75%的股份，符合《上海证券交易所科创与公司的关联关系板股票上市规则》第15.1条第（十五）款对上市公司关联人的认定。
4、航天投资控股有限公司
公司名称航天投资控股有限公司
统一社会信用代码 91110108797554210H成立时间2006年12月29日类型其他有限责任公司营业期限2006年12月29日至2056年12月28日法定代表人谢云注册资本1200000万元人民币注册地址北京市西城区平安里西大街31号6层601
中国航天科技集团有限公司持股20.6797%；
股东构成国创投资引导基金（有限合伙）持股17.9771%；
中国人民财产保险股份有限公司持股16.8350%；
6国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）持股
12.3750%；
中国长城工业集团有限公司持股5.6303%；
国华军民融合产业发展基金（有限合伙）持股5.4368%。
注：上述股东为持股5%以上的主要股东。
投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的
转化开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电
子通讯设备、软件产品的开发及系统集成；物业管理。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、经营范围不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数财务数据据
直接持有公司4.37%的股份，系国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）实际控制人，国华卫星应与公司的关联关系用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）直接持有公司8.75%的股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规
则》第15.1条第（十五）款对上市公司关联人的认定。
（二）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司预计的2025年度日常关联交易主要为向关联方采购、销售产品及相关
零部件和备件；向关联方提供或接受关联人提供的劳务服务；向关联方承租房屋、
出租设备等，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
2025年度日常关联交易预计议案经股东大会审议通过后，公司将根据业务
开展情况，与上述关联方签订具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
2025年度日常关联交易预计是基于公司与关联方之间的正常商业交易行为，
7有利于充分利用相关方的资源优势，且关联交易以市场价格为依据，遵循客观、公平、公正的原则，不会损害公司及股东利益。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见经核查，联席保荐机构认为：公司本次预计的2025年度日常关联交易事项已经独立董事专门会议和董事会审议通过，关联董事回避表决；监事会因非关联监事人数不足监事总人数的半数，议案直接提交股东大会审议；上述事项尚需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《中邮科技股份有限公司章程》的规定。上述关联交易符合公司正常发展经营的需要，遵循公允合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性。
综上，联席保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
中邮科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十八日
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