证券代码：688636证券简称：智明达公告编号：2024-070
成都智明达电子股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年8月14日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月5日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数量的议案》经审议，董事会认为：鉴于公司2022年年度权益分派、2023年年度权益分派分别已于2023年6月2日、2024年5月10日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《2021年激励计划》”、“2021年激励计划”）等相关规定，需对公司
2021年激励计划第一类限制性股票回购数量进行相应调整。故公司董事会根据公司
2021年第一次临时股东大会的授权，同意公司2021年激励计划已授予尚未解除限售
的第一类限制性股票回购数量由5.3970万股调整为11.9820万股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《成都智明达电子股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-066）。
公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案发表了同意的意见。
董事江虎先生、龙波先生、秦音女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》经审议，董事会认为：根据《2021年激励计划》的规定，鉴于5名激励对象因个人原因放弃其已获授但尚未解除限售的2021年限制性股票激励计划第三期第一类限制性股票，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的所涉合计11.9820万股（调整后）第一类限制性股票，约占公司当前股本总额的0.1069%。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，且本次回购注销不影响公司2021年激励计划的实施。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-066）。
公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案发表了同意的意见。
董事江虎先生、龙波先生、秦音女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》经审议，董事会认为：鉴于公司2022年年度权益分派、2023年年度权益分派分别已于2023年6月2日、2024年5月10日实施完毕。根据《管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《2022年激励计划》”、“2022年激励计划”）等相关规定，需对公司2022年激励计划中第二类限制性股票的授予价格及数量进行相应调整。故公司董事会根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，同意公司2022年激励计划第二类限制性股票授予价格由60元/股调整为26.8849元/股，已授予尚未归属的第二类限制性股票授予数量由11.59万股调整为 25.7309 万股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-067）。
公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案发表了同意的意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》经审议，董事会认为：根据《管理办法》《2022年激励计划》的规定，由于2022年激励计划获授第二类限制性股票的8名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的全部7.3929万股（调整后）第二类限制性股票不得归属并由公司作废；
17名激励对象因股价原因放弃第一个归属期已获授但尚未归属的7.3352万股（调整后）第二类限制性股票，公司将作废上述第二类限制性股票共计14.7281万股（调整后），约占公司股本总额的0.1314%。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-067）。
公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案发表了同意的意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》
具体内容见本公司于同日在上海证券交易所网站（（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《成都智明达电子股份有限公司2024年半年度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-068）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（七）审议通过《提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，董事会提议于2024年8月
30日在成都市敬业路108 号T区 1栋12 楼会议室召开公司2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
2024年8月15日
