莱斯信息:莱斯信息2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688631证券简称：莱斯信息公告编号：2024-042

南京莱斯信息技术股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月26日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路8号南京莱斯信息技

术股份有限公司第一会议室（1307）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数122

普通股股东人数122

2、出席会议的股东所持有的表决权数量122116673

普通股股东所持有表决权数量122116673

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

74.7028比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

74.7028

（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，根据《公司章程》第七十条规定：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持”。公司董事长毛永庆先生因工作原因，未能主持本次股东大会，本次股东大会由公司半数以上董事共同推举董事王旭先生主持。表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司财务负责人、董事会秘书王旭出席了本次会议；部分公司高级管理人员

列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数