证券代码：688631证券简称：莱斯信息公告编号：2024-037

南京莱斯信息技术股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五

次会议于2024年12月10日以现场表决方式召开，本次会议通知已于2024年

12月2日以直接送达、电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主

席顾宁平先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

监事会认为：公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》符合

公司经营发展需要，有利于公司获得安全、高效的财务管理服务，进一步提高公司资金使用效率、资金运作和配置能力，降低融资成本和融资风险，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的利益。

综上，监事会同意《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

（二）审议通过《关于募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次募投项目延期的事项符合项目建设的实际情况和公司

经营规划，不存在改变募集资金用途的情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和公司内部制度的相关规定。

综上，监事会同意《关于募投项目延期的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司监事会

2024年12月11日