证券代码：688621证券简称：阳光诺和公告编号：2024-059

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月30日

（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区双营西路79号云谷园29号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数59

普通股股东人数59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量39293783

普通股股东所持有表决权数量39293783

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

35.0837例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）35.0837

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，

2、公司在任监事3人，出席3人，

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3905974099.40441999740.5089340690.0867

2、议案名称：《关于变更2024年年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3910555099.52101574150.4006308180.0784

（二）涉及重大事项，应说明中小投资者股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于提名361205493.91481999745.1994340690.8858

公司第二届

1董事会非独

立董事候选人的议案》《关于变更365786495.10591574154.0929308180.8013

2024年年

2度会计师事

务所的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、中小投资者单独计票情况：议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李梦源、曹倩

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2024年12月31日