证券代码：688620证券简称：安凯微公告编号：2024-026

广州安凯微电子股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”或“公司”）第二届监事会

第五次会议于2024年8月23日11:30-12:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月13日以通讯方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席何小维先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会全体成员一致认为，公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告

的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2024年半年度报告的编制过程中，监事会未发现公司参与报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《广州安凯微电子股份有限公司2024年半年度报告》及《广州安凯微电子股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》经审核，监事会全体成员一致认为，公司基于有效规避和防范汇率风险或利率风险、增强公司财务稳健性开展外汇衍生品交易业务具备合理性和可行性。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-027）。

（三）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经核查，监事会全体成员一致认为：2024年半年度，公司募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《广州安凯微电子股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司监事会

2024年8月27日