证券代码：688610证券简称：埃科光电公告编号：2024-065

合肥埃科光电科技股份有限公司

2024年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2024年12月19日

（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋

3F 公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数39

普通股股东人数39

2、出席会议的股东所持有的表决权数量44439316

普通股股东所持有表决权数量44439316

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

66.7609例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）66.7609（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张茹女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）1.01《关于选举董宁4435618299.8129是

为第二届董事会非独立董事的议案》1.02《关于选举叶加4435857699.8183是

圣为第二届董事会非独立董事的议案》1.03《关于选举唐世4435587699.8122是

悦为第二届董事会非独立董事的议案》1.04《关于选举曹桂4435557899.8115是

平为第二届董事会非独立董事的议案》1.05《关于选举杨晨4435557899.8115是

飞为第二届董事会非独立董事的议案》1.06《关于选举邵云4435507899.8104是

峰为第二届董事会非独立董事的议案》

2、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）2.01《关于选举孙怡4435717799.8151是

宁为第二届董事会独立董事的议案》2.02《关于选举曹崇4435567399.8117是

延为第二届董事会独立董事的议案》2.03《关于选举陈磊4435567799.8117是

为第二届董事会独立董事的议案》

3、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）3.01《关于选举徐秀4435578399.8120是

云为第二届监事会非职工代表监事的议案》3.02《关于选举郑珊4435679999.8143是

珊为第二届监事会非职工代表监事的议案》

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）1.01《关于选举董107636692.8301

宁为第二届董事会非独立董事的议案》1.02《关于选举叶107876093.0366加圣为第二届董事会非独立董事的议案》1.03《关于选举唐107606092.8037世悦为第二届董事会非独立董事的议案》1.04《关于选举曹107576292.7780桂平为第二届董事会非独立董事的议案》1.05《关于选举杨107576292.7780晨飞为第二届董事会非独立董事的议案》1.06《关于选举邵107526292.7349云峰为第二届董事会非独立董事的议案》2.01《关于选举孙107736192.9159怡宁为第二届董事会独立董事的议案》2.02《关于选举曹107585792.7862崇延为第二届董事会独立董事的议案》2.03《关于选举陈107586192.7866

磊为第二届董事会独立董事的议案》3.01《关于选举徐107596792.7957秀云为第二届监事会非职工代表监事的议案》3.02《关于选举郑107698392.8833珊珊为第二届监事会非职工代表监事的议

案》（三）关于议案表决的有关情况说明本次会议全部议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：薛晓雯、李贝玲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

2024年12月20日