证券代码：688609证券简称：九联科技公告编号：2024-055

广东九联科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月28日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事

7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于审议<广东九联科技股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见2024年10月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

(二)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

独立董事在独立董事专门会议上发表了明确同意的意见。

具体内容详见2024年10月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

(三)《关于制定<广东九联科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见2024年10月29日刊载于上海证券交易所网站

1 / 2（www.sse.com.cn）的《广东九联科技股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2024年10月29日