江苏康众数字医疗科技股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独
立董事专门会议第一次会议于2024年4月9日以电子邮件和电话方式向全体独
立董事发出通知，于2024年4月19日上午10:15在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。
会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。
经推举本次会议由独立董事王强先生主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司＜2023年度财务决算报告＞的议案》经审议，全体独立董事认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023年度财务决算报告》，真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务状况和整体运营情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于公司＜2023年度内部控制评价报告＞的议案》经审议，全体独立董事认为：公司《2023年度内部控制评价报告》的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。我们认为公司已经构建了较为完善的内部控制体系和评价体系，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管规则的要求，并在经营活动中予以执行，在所有重大决策方面满足了风险有效控制的要求。公司2023年度不存在财务报告相关及非财务报告相关的内部控制重大缺陷。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。3.审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》经审议，全体独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司
2023年年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足审计工作的要求。综上，我们同意公司续聘其为公司2024年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》经审议，全体独立董事认为：针对公司2024年度日常关联交易额度预计的事项，我们认为，公司与关联方签署协议并进行日常交易，具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。综上，我们同意2024年度日常关联交易额度预计的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5.审议表决《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
独立董事认为，公司董事薪酬方案的制订，综合考虑了市场环境、公司经营现状以及董事分管工作的实际情况，2024年度董事薪酬方案具备合理性，有利于促进公司经营业务发展，不存在损害股东特别是中小股东的利益。
表决结果：全体独立董事回避表决，直接提交董事会审议。
6.审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》经审议，独立董事认为：公司高级管理人员薪酬方案的制定符合公司相关管
理制度的规定以及公司运营的实际情况，有利于促进公司经营业务发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》经审议，独立董事认为：同意提名 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、叶晓明、刘建国为第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，均具备《公司法》等法律规定的担任上市公司非独立董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会、证券交易所处以证券市场禁入处罚的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》经审议，独立董事认为：同意提名周少华、郭剑光、程星宝为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，郭剑光为会计专业人士之独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，均具备《公司法》等法律规定的担任上市公司独立董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会、证券交易所处以证券市场禁入处罚的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》经审议，独立董事认为：公司拟制的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，有利于健全公司长效激励机制、充分调动核心员工的工作积极性和创造性，符合收益与贡献对等原则，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法规的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》经审议，独立董事认为：公司《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》系结合公司实际情况拟定，能够有效确保限制性股票激励计划的顺利实施，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法规的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此决议。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2024年4月19日
