证券代码：688607证券简称：康众医疗公告编号：2024-033

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年5月10日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月10日14点30分

召开地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月10日至2024年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-031）

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《关于公司＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》√

2《关于公司＜2023年度董事会工作报告＞的议案》√

3《关于公司＜2023年度监事会工作报告＞的议案》√

4《关于公司＜2023年度财务决算报告＞的议案》√

5《关于公司＜2023年年度利润分配方案＞的议案》√

6《关于续聘2024年度审计机构的议案》√

7《关于2024年度董事薪酬方案的议案》√

8《关于2024年度监事薪酬方案的议案》√《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发

9√行股票相关事宜的议案》

10《关于修订<公司章程>的议案》√

11《关于＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》√

12《关于＜2024年限制性股票激励计划考核管理办法＞的议案》√《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计

13√划相关事项的议案》累积投票议案

应选董事（5）

14.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

人

关于选举 JIANQIANG LIU 为公司第三届董事会非独立董事的议

14.01√

案

14.02关于选举高鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案√

14.03关于选举张萍为公司第三届董事会非独立董事的议案√14.04关于选举叶晓明为公司第三届董事会非独立董事的议案√

14.05关于选举刘建国为公司第三届董事会非独立董事的议案√

应选独立董事

15.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

（3）人

15.01关于选举周少华为公司第三届董事会独立董事的议案√

15.02关于选举郭剑光为公司第三届董事会独立董事的议案√

15.03关于选举程星宝为公司第三届董事会独立董事的议案√《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的应选监事（2）

16.00议案》人

16.01关于选举徐永为公司第三届监事会非职工代表监事的议案√

16.02关于选举唐晓慧为公司第三届监事会非职工代表监事的议案√

注：本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告（王强）》《2023年度独立董事述职报告（王美琪）》《2023年度独立董事述职报告（蒋新华）》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二

届监事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：9、10、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12、13

应回避表决的关联股东名称：JIANQIANG LIU、高鹏、苏州康诚企业管理

咨询服务有限公司、宁波梅山保税港区同驰投资管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A 股 688607 康众医疗 2024/5/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟出席会议的股东请于2023年5月9日上午：9:00-12:00，下午13:00-16:00

时或之前将登记文件扫描件（身份证复印件、股东账户卡、授权书）发送至邮箱

ir.careray@careray.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二）登记手续

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人

身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席

股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、办理登记。2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

（三）登记地址

苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室

六、其他事项

1.本次股东大会拟出席现场会议股东自行安排交通、食宿等费用。

2.联系方式

公司地址：江苏省苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 5 层。

联系电话：0512-86860385

联系传真：0512-86860388

电子邮箱：ir.careray@careray.com

联系人：邹越

3、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月20日附件1：授权委托书

授权委托书

江苏康众数字医疗科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召

开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于公司＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》

2《关于公司＜2023年度董事会工作报告＞的议案》

3《关于公司＜2023年度监事会工作报告＞的议案》

4《关于公司＜2023年度财务决算报告＞的议案》

5《关于公司＜2023年年度利润分配方案＞的议案》

6《关于续聘2024年度审计机构的议案》

7《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

8《关于2024年度监事薪酬方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对

9象发行股票相关事宜的议案》

10《关于修订<公司章程>的议案》《关于＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议

11案》《关于＜2024年限制性股票激励计划考核管理办法＞的议

12案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激

13励计划相关事项的议案》序号累积投票议案名称投票数《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事

14.00的议案》

14.01 关于选举 JIANQIANG LIU 为公司第三届董事会非独立董事的议案

14.02关于选举高鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案

14.03关于选举张萍为公司第三届董事会非独立董事的议案

14.04关于选举叶晓明为公司第三届董事会非独立董事的议案

14.05关于选举刘建国为公司第三届董事会非独立董事的议案《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的

15.00议案》

15.01关于选举周少华为公司第三届董事会独立董事的议案

15.02关于选举郭剑光为公司第三届董事会独立董事的议案

15.03关于选举程星宝为公司第三届董事会独立董事的议案《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表

16.00监事的议案》关于选举徐永为公司第三届监事会非职工代表监事的议

16.01

案关于选举唐晓慧为公司第三届监事会非职工代表监事的

16.02

议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√

5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人

5.01例：张××√-√

5.02例：王××√-√

5.03例：杨××√-√

6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人

6.01例：李××√-√

6.02例：陈××√-√

6.03例：黄××√-√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050