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康鹏科技:第二届监事会第十六次会议决议公告

上海证券交易所 06-20 00:00 查看全文

证券代码:688602证券简称:康鹏科技公告编号:2024-037

上海康鹏科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海康鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会

议于2024年6月19日以现场方式召开。本次会议为紧急会议,全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求,召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席范珠慧女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况(一)审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》经审核,监事会认为:

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定

的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《上海康鹏科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的激励对象范围,其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。3、本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。

因此,公司监事会同意本激励计划的授予日为2024年6月19日,并同意以

5.32元/股的授予价格向符合条件的160名激励对象授予298.80万股限制性股票。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-035)。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司监事会

2024年6月20日

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