无锡力芯微电子股份有限公司

第六届第二次独立董事专门会议决议

无锡力芯微电子股份有限公司第六届第二次独立董事专门会议于2024年10

月25日在公司会议室召开.会议通知于2024年10月22日以书面方式发出.会

议经全体独立董事推举陶建中召集和主持,应出席会议独立董事3名,实际出席

会议独立董事3名.本次会议符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章

程》《独立董事工作细则》的有关规定,会议程序以及会议决议合法有效.与会

董事以现场方式对会议审议内容进行表决.会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票.

我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任公司2024年审计机

构的履职条件及能力,能够满足公司对审计工作的要求.公司拟聘请审计机构的

审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,有助于确保公司审计工作的独立

性,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形.

(以下无正文)

(此页无正文,为《无锡力芯微电子股份有限公司第六届第二次独立董事专门

会议决议》签字页)

出席会议独立董事签字:

陶建中

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睦鸿明

陈嘉琪

2024年10月25日