证券代码：688601证券简称：力芯微公告编号：2024-052

无锡力芯微电子股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月15日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数78

普通股股东人数78

2、出席会议的股东所持有的表决权数量65387974

普通股股东所持有表决权数量65387974

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

49.0434比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

49.0434

（%）

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为366000股，不享有股东会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长袁敏民先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；

3、董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6528260599.83881045350.15988340.0014

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6527249399.82331104470.168950340.0078

3.1、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6520730899.72371798320.27508340.0013

3.2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6521114099.72951760000.26918340.0014

3.3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6520694099.72311760000.269150340.0078

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于聘任

2024年度审

11144860699.08801045350.90478340.0073

计机构的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案2为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余议案均为普通决议议案；

2、本次股东大会议案1对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱军辉、汪泽赟

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的

决议合法、有效。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2024年11月16日