证券代码：688601证券简称：力芯微公告编号：2024-047

无锡力芯微电子股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日

召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次修订事项尚需提交公司股东大会进行审议。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后实施。公司将在股东大会审议通过后授权公司董事会和管理层负责办理《公司章程》变更的相关备案手续。修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、关于修订及制定公司部分治理制度的情况为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司部分内部治理制度，具体明细如下表：

1是否需要股东大会

序号制度变更情况审批

1股东大会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3监事会议事规则修订是

4 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 修订 否

5会计师事务所选聘制度制定否上述拟修订的制度已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议。

修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2024年10月31日

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