证券代码：688598证券简称：金博股份公告编号：2025-023

湖南金博碳素股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年3月14日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年3月14日14点00分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月14日至2025年3月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案1 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 √案》2.00 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 √案》

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03定价基准日、发行价格及定价原则√

2.04发行对象及认购方式√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07上市地点√

2.08本次发行前滚存未分配利润的安排√

2.09募集资金金额及用途√

2.10本次发行的决议有效期√3 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议 √案》

4 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案 √的论证分析报告的议案》5 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 √使用可行性分析报告的议案》6 《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项 √的议案》7《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购√协议>的议案》

8《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》√9 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 √回报与填补措施及相关主体承诺的议案》10《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规√划的议案》11《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对√象发行股票事宜的议案》12《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明√的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，相关公告于 2025 年 2 月 27 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1-12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-12

应回避表决的关联股东名称：廖寄乔先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A 股 688598 金博股份 2025/3/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登

记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡

办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，

法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2025年3月13日下午17:00前送达登记地点。

（二）登记时间、地点

登记时间：2025年3月13日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:00）

登记地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室金博股份证券部

联系电话：0737-6202107

联系邮箱：KBC@kbcarbon.com

联系人：彭玉娴特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年2月27日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

湖南金博碳素股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月14日召

开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》2.00 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式和发行时间

2.03定价基准日、发行价格及定价原则

2.04发行对象及认购方式

2.05发行数量

2.06限售期

2.07上市地点

2.08本次发行前滚存未分配利润的安排

2.09募集资金金额及用途

2.10本次发行的决议有效期3 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》4 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》5 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》6 《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》7《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》8《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》9 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》10《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》11《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》12《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。