证券代码：688586证券简称：江航装备公告编号：2025-019
合肥江航飞机装备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年4月16日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数129
普通股股东人数129
2、出席会议的股东所持有的表决权数量527086484
普通股股东所持有表决权数量527086484
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.6069例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）66.6069
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股52600618499.79509433120.17891369880.0261
2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股52599618499.79319442920.17911460080.0278
3、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股52597038799.78829433120.17891727850.03294、议案名称：2024年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股52597038799.78829433120.17891727850.0329
5、议案名称：2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股52553516599.705614299420.27121213770.0232
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股52596038799.78639427550.17881833420.0349
7、议案名称：关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股52599837299.79359437350.17901443770.0275
8、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股52608067499.80919447750.1792610350.0117
9、议案名称：关于公司2025年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股52551020599.700913799370.26181963420.0373
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）关于续聘会计师
64047965797.29349427552.26591833420.4407
事务所的议案关于公司2024年
8度利润分配预案4059994497.58259447752.2707610350.1468
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案，议案6、议案8对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：傅扬远、李聿奇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025年4月17日
*报备文件
（一）合肥江航飞机装备股份有限公司2024年年度股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
沪公网安备31011802005267号
