证券代码：688586证券简称：江航装备公告编号：2025-004

合肥江航飞机装备股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

或者者重重大大遗遗漏漏，，并并对对其其内内容容的的真真实实性性、、准准确确性性和和完完整整性性依依法法承承担担法法律律责责任任。。

一、监事会会议召开情况

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四

次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月13日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年2月28日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法

律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2024年年度报告及其摘要

的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《江航装备2024年年度报告》及《江航装备2024年年度报告摘要》。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

监事会认为：2024年度公司实现营业收入109289.25万元，同比下降9.98%；

实现归属于母公司所有者的净利润12539.62万元，同比下降35.02%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10402.77万元，同比下降

34.97%。报告期末，公司总资产361923.66万元，同比增长0.96%；归属于母公

司的所有者权益249542.15万元，同比增长0.74%。公司2025年度财务预算是根据2025年宏观经济环境、国家产业政策、行业发展趋势等各方面信息综合分

析判断的基础上，结合2024年公司实际经营数据和2025年公司经营计划进行的合理预计。我们保证公司《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》所载信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。

（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。公司《2024年度内部控制评价报告》符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规要求。报告内容真实、准确，客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况，公司不存在内部控制重大或重要缺陷。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备2024年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。综上，我们同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2025年3月17日