芯动联科:2024年度董事会审计委员会履职情况报告

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《安徽芯动联科微系统股份有限公司审计委员会工作制度》（以下简称“《审计委员会工作制度》”）

的有关规定，安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，独立董事何斌辉先生因其任职单位对外兼职政策变化，辞去公司

第二届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

2024年12月5日，经2024年第一次临时股东大会审议通过《关于选举独立董事的议案》，选举俞高先生为公司第二届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

现公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事吕昕、独立董事俞高、独立董事李尧琦，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事俞高担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，共审议13项议案，每项议案均表决通过，主要审议事项包括公司财务报告、财务决算等。就审议的每一项议案，各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。

2024年公司董事会审计委员会召开会议的情况请见本报告附件。

三、审计委员会2024年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作在对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，较好的完成了各项审计任务。

（二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，就财务报告的编制工作和重点事项与公司经营层进行了充分的沟通，并认为公司财务报告真实、完整、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职、恪尽职守，审议了财务报告、财务决算等议案，有效的监督指导公司审计工作的开展，促进公司内控制度的进一步完善。

2025年度，公司董事会审计委员会全体委员将继续根据《公司章程》《审计委员会工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉工作，认真履行公司赋予的各项职责，推动公司内部控制制度的持续优化和经营效率的进一步提高。

安徽芯动联科微系统股份有限公司

董事会审计委员会委员：

吕昕、俞高、李尧琦、何斌辉（已离任）

2025年3月14日附件：2024年度董事会审计委员会召开会议情况

召开日期会议届次表决议案表决结果第二届董事1.《关于公司2023年度业绩快报的议会审计委员案》。

2024.2.6通过