证券代码：688579证券简称：山大地纬公告编号：2024-025

山大地纬软件股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年8月23日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数82

普通股股东人数82

2、出席会议的股东所持有的表决权数量233661427

普通股股东所持有表决权数量233661427

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.4138例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.4138

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事史玉良先生、朱敬生先生、王腾蛟先生、白明先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王新军先生因工作原因未出席；

3、董事会秘书张晖先生出席本次会议，财务总监孙明先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于提名张琦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股23331418899.8513916300.03922556090.1095

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于提名张琦先生为公司

第四届董

11660466597.9516916300.54052556091.5079

事会非独立董事候选人的议

案》（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括持股5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远郭备

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均合法有效。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2024年8月24日