证券代码：688577证券简称：浙海德曼公告编号：2024-067
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年11月13日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量49856786
普通股股东所持有表决权数量49856786
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
62.7243
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.7243
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试
1行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；其中独立董事罗鄂湘以通讯方式参加了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选
1.01关于选举高长泉先生为4983815099.9626是
公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02关于选举高兆春先生为4983815099.9626是
公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03关于选举郭秀华女士为4983815099.9626是
公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04关于选举白生文先生为4983815099.9626是
公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选
2.01关于选举娄杭先生为公4983815099.9626是
司第四届董事会独立董事的议案
2.02关于选举刘浩先生为公4983815099.9626是
司第四届董事会独立董事的议案
2.03关于选举陈楚龙先生为4983815099.9626是
公司第四届董事会独立
2董事的议案
3、关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事的议案
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选
3.01关于选举何志光先生为4983815099.9626是
公司第四届监事会非职工监事的议案
3.02关于选举黄理法先生为4983815099.9626是
公司第四届监事会非职工监事的议案
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票比例
序号票数比例（%）数（%）数（%）
1.01关于选举高长泉先生445447999.5833
为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02关于选举高兆春先生445447999.5833
为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03关于选举郭秀华女士445447999.5833
为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04关于选举白生文先生445447999.5833
为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01关于选举娄杭先生为445447999.5833
公司第四届董事会独立董事的议案
2.02关于选举刘浩先生为445447999.5833
公司第四届董事会独立董事的议案
2.03关于选举陈楚龙先生445447999.5833
为公司第四届董事会独立董事的议案
3.01关于选举何志光先生445447999.5833
为公司第四届监事会非职工监事的议案
3.02关于选举黄理法先生445447999.5833
为公司第四届监事会
3非职工监事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的过半数通过。
2、本次股东大会的议案1、议案2对中小投资者进行单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：汤明亮、吴佳齐
2、律师见证结论意见：
浙海德曼本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2024年11月14日
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