证券代码：688568证券简称：中科星图公告编号：2024-062

中科星图股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月19日

（二）股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家

地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数268

普通股股东人数268

2、出席会议的股东所持有的表决权数量354906614

普通股股东所持有表决权数量354906614

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.3211例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.3211

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限

1公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席4人，董事陈伟、胡岩峰、白俊霞、任京暘、杨

胜刚、沈建峰、尹洪涛因工作原因未现场出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事张克强、秦刚因工作原因未现场出席会议；

3、董事会秘书杨宇出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股35317517799.512116573290.4669741080.0210

2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股35317157799.511116560290.4666790080.0223

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股35317173999.511116566290.4667782460.0222

24、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股35317173999.511116566290.4667782460.0222

（二）关于议案表决的有关情况说明议案1至议案4为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：刘婧、廖玉潇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格

以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024年11月20日

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