中科星图:中科星图股份有限公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688568证券简称：中科星图公告编号：2025-006

中科星图股份有限公司

2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易预计事项已经中科星图股份有限公司（以下简称“公司”、“中科星图”）第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

*本次日常关联交易为公司开展日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方产生重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司已于2025年3月3日召开了第三届董事会独立董事2025年度第一次专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的2025年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；上述议案有关决策程序、表决过程及表决结果符合国家有关法律法规和规范性文件

及《中科星图股份有限公司章程》的规定；该类关联交易事项不会对公司的独立

性产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该项议案提交董事会审议。

1公司已于2025年3月3日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许光銮、邵宗有、陈伟、王东辉、白俊霞、任京暘、胡岩峰回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决结果：4票同意，占出席会议的非关联董事人数的100%，0票反对，

0票弃权，7票回避。

本次日常关联交易预计金额有效期自2024年年度股东大会通过本事项之日起至审议2026年度日常关联交易预计金额的相关会议决议生效之日止。

本次日常关联交易预计事项尚需获得公司2024年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别本年年初至本次预计金额与关联占同类披露日与关上年实际占同类本次预计金上年实际发生金交易关联人业务比联人累计已发生金额业务比额（万元）额差异较大的原

类别例发生的交易（万元）例因金额（万元）中国科学院空天信息创新研

10000.005.09%396.673659.631.86%预计业务需求增加

究院及其下属公司曙光信息产业股份有限公司

向关10000.005.09%-2.720.00%预计业务需求增加及其下属公司联人

北斗伏羲信息技术有限公司10000.005.09%-64.990.03%预计业务需求增加采购

北京星球时空科技有限公司2500.001.27%-1249.860.64%预计业务需求增加商品

航天信德智图（北京）科技

及接2000.001.02%-962.930.49%预计业务需求增加有限公司及其子公司受劳

北京科电高技术有限公司250.000.13%-140.400.07%预计业务需求增加务

中科星睿科技（北京）有限

250.000.13%-6.710.00%预计业务需求增加

公司

小计35000.0017.82%396.676087.243.10%中国科学院空天信息创新研

15000.004.61%-3384.441.04%预计业务需求增加

究院及其下属公司向关

北斗伏羲信息技术有限公司10000.003.07%---预计业务需求增加联人曙光信息产业股份有限公司

销售2000.000.61%---预计业务需求增加及其下属公司商品

航天信德智图（北京）科技

及提1000.000.31%-126.420.04%预计业务需求增加有限公司及其子公司供劳

中科星睿科技（北京）有限

务100.000.03%0.420.160.00%预计业务需求增加公司

小计28100.008.63%0.423511.021.08%

合计63100.00-397.099598.26-

注：1.“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计的同类业务的发生额；

22.上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计；

3.合计数存在尾差系四舍五入所致。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交上年（前次）预上年（前次）实际预计金额与实际发生金关联人

易类别计金额（万元）发生金额（万元）额差异较大的原因

中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司10000.003659.63根据实际情况进行交易

曙光信息产业股份有限公司及其下属公司10000.002.72根据实际情况进行交易

北斗伏羲信息技术有限公司10000.0064.99根据实际情况进行交易向关联

北京星球时空科技有限公司2000.001249.86根据实际情况进行交易人采购

北京中科特思信息科技有限公司1000.000.00根据实际情况进行交易商品及

航天信德智图（北京）科技有限公司及其子公司1000.00962.93根据实际情况进行交易接受劳

山东中科思尔科技有限公司500.000.00根据实际情况进行交易务

北京科电高技术有限公司0.00140.40根据实际情况进行交易

中科星睿科技（北京）有限公司0.006.71根据实际情况进行交易

小计34500.006087.24

中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司15000.003384.44根据实际情况进行交易向关联

北斗伏羲信息技术有限公司10000.000.00根据实际情况进行交易人销售

曙光信息产业股份有限公司及其下属公司2000.000.00根据实际情况进行交易商品及

航天信德智图（北京）科技有限公司及其子公司1000.00126.42根据实际情况进行交易提供劳

中科星睿科技（北京）有限公司0.000.16根据实际情况进行交易务等

小计28000.003511.02

合计62500.009598.26

3二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、中国科学院空天信息创新研究院

单位名称中国科学院空天信息创新研究院院长付琨成立时间2020年3月12日开办资金590000万元人民币地址北京市海淀区北四环西路19号

开展空天信息科学与技术研究，促进科技发展。空间地球系统科学、遥感与数字地球、空天观测平台、地面系统、传感技术与导航技术研究空天信息获

宗旨和业务范围取、接收、处理与应用电子学、光学器件、载荷、系统开发研制与集成院

地合作开展科技成果转移转化研究生教育、博士后培养、学术交流与培训

相关技术开发、推广、服务与咨询相关检验检测

截至2023年末，总资产为1239692.06万元，净资产为807313.93万元；2023财务状况年度，营业收入为487282.76万元，净利润为-67010.82万元（以上数据已经审计）。

与上市公司的关联关系为公司的实际控制人

2、曙光信息产业股份有限公司

公司名称曙光信息产业股份有限公司

性质股份有限公司（上市）法定代表人历军成立时间2006年3月7日

注册资本146320.3784万元人民币

注册地址华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层办公地址北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼

北京中科算源资产管理有限公司（16.36%），其他为持股比例在5%以下的主要股东股东

电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备、

软件制造、批发兼零售；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口；

经营范围设备出租、场地出租；计算机及外围设备维修、租赁；建筑安装业；通信设备研发、生产、批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年末，总资产为3161545.85万元，净资产为1948078.79万元；

财务数据2023年度营业收入为1435265.82万元，净利润为187790.31万元（以上数据已经审计）。

与上市公司的关联关系为持有公司5%以上股份的主要股东

3、北斗伏羲信息技术有限公司

4公司名称北斗伏羲信息技术有限公司

性质其他有限责任公司法定代表人伍学民成立时间2022年3月24日

注册资本5552.35732万元人民币

安徽省合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园一期 A1 楼 8 层 806-808注册地址室

北斗伏羲（北京）科技发展中心（有限合伙）(68.99%)、北京爱空新世纪数

据中心（有限合伙）（9.35%）、中科星图股份有限公司（8.10%）、程承旗

主要股东（6.34%）、北京大学科技开发有限公司（2.98%）、刘杰（1.80%）、北京

元培科技创新投资中心（有限合伙）（1.80%）、曲腾腾（0.28%）、濮国梁

（0.17%）、郭仕德（0.17%）一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；数据处理服务；计算机系统服务；软件开发；大数据服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；物联网技术服务；基于云平台的业务外包服务；航空运输货物打包服务；外卖递送服务；卫星导航服务；卫星通信服务；互联网数据服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；

云计算装备技术服务；网络技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能基经营范围础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；智能机器人的研发；公共资源交易平台运行技术服务；5G 通信技术服务；贸易经纪；销售代理；机械零件、零部件销售；智能无人飞行器销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网游戏服务；网络文化经营（仅限音乐）；广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2023年末，总资产为6283.25万元，净资产为2574.12万元；2023年财务状况度，营业收入为4307.71万元，净利润为-2483.64万元（以上数据已经审计）。

与上市公司的关联关系中科星图副董事长、总经理邵宗有担任该公司董事

4、北京星球时空科技有限公司

公司名称北京星球时空科技有限公司性质其他有限责任公司法定代表人罗斌成立时间2015年4月22日

注册资本592.11万元人民币注册地址北京市海淀区花园北路14号6幢3层305号

北京星球时空众创科技有限公司（42.3869%）、中科星图股份有限公司主要股东

（20.0000%）、罗斌（10.2335%）、中科吉芯（昆山）信息科技有限公司

5（10.0569%）、李洪省（5.1188%）、韩嘉福（5.1114%）、北京合众思壮科技股份有限公司（4.4451%）、黄广生（2.6474%）

工程勘察设计；技术开发、技术转让、技术咨询；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、自行开发的产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件经营范围开发；软件咨询；计算机技术培训；翻译服务；投资管理；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2023年末，总资产为3790.21万元，净资产为2335.69万元；2023年财务状况度，营业收入为1851.22万元，净利润为-136.82万元（以上数据已经审计）。

与上市公司的关联关系中科星图副董事长、总经理邵宗有担任该公司董事长

5、北京中科特思信息科技有限公司

公司名称北京中科特思信息科技有限公司性质其他有限责任公司法定代表人李伟成立时间2023年1月9日注册资本3520万元人民币注册地址北京市海淀区北清路81号院三区4号楼10层101

共青城特思群英投资合伙企业（有限合伙）（29.8295%）、共青城中创一号

投资合伙企业（有限合伙）（28.1250%）、中科星图股份有限公司（20.7793%）、

北京中关村科学城科技成长投资合伙企业（有限合伙）（7.5759%）、北京

主要股东空天智联科技中心（有限合伙）（6.4935%）、上海中城朗胜企业管理咨询中心（有限合伙）（2.4622%）、北京华力创通科技股份有限公司（2.2727%）、

青岛荣通汇智创业投资基金中心（有限合伙）（1.5151%）、北京翠湖原始

创新二号创业投资基金（有限合伙）（0.9469%）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；云计算设备制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；试验机制造；试验机销售；其他电子器件制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；机械设备研经营范围发；5G 通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；通信设备制造；

通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；卫星通信服务；网络设备制造；网络设备销售；导航终端制造；导航终端销售；卫星移动通信终端制造；移动终端设备制造；卫星移动通信终端销售；移动终端设备销售；

终端测试设备制造；地理遥感信息服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6截至2023年末，总资产为10116.32万元，净资产为5135.28万元；2023年

财务状况

度营业收入为3574.94万元，净利润为-3336.51万元（以上数据已经审计）。

中科星图副董事长、总经理邵宗有担任该公司董事，中科星图副总经理唐德与上市公司的关联关系可担任该公司董事。

6、航天信德智图（北京）科技有限公司

公司名称航天信德智图（北京）科技有限公司

性质有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人戴维序成立时间2016年10月11日

注册资本1555.4953万元人民币注册地址北京市丰台区南四环西路188号十八区17号楼1至11层101内5层101室

戴维序（43.6981%）、北京津航慧图管理咨询中心（有限合伙）（11.5719%）、

中科星图智慧科技有限公司（8.9289%）、济南产研中翔创业投资合伙企业（有限合伙）（7.4238%）、浙江环球星云遥感科技有限公司（6.8880%）、

北京鼎信天威科技有限公司（5.5869%）、共青城清创青橘精选壹号股权投主要股东

资合伙企业（有限合伙）（4.9747%）、北京国富众乐投资有限公司（3.6709%）、

天津琢悦企业管理咨询中心（有限合伙）（3.1953%）、哈尔滨丁香汇投资

合伙企业（有限合伙）（2.7580%）、张爱民（0.8036%）、宁夏驭星属陈航

天科技有限公司（0.5000%）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星遥感数据处理；软件开发；地理遥感信息服务；数据处理服务；软件销售；电子产品销售；气象信息服务；林业有害生物防治服务；机械设备销售；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；农业科学研究和试验发展。

经营范围（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2024年末，总资产为8659.90万元，净资产为6498.40万元；2024年财务状况

度营业收入为8006.27万元，净利润为729.55万元（以上数据未经审计）。

与上市公司的关联关系中科星图董事、副总经理陈伟担任该公司董事。

7、山东中科思尔科技有限公司

公司名称山东中科思尔科技有限公司性质其他有限责任公司法定代表人王军波成立时间2019年10月22日注册资本3000万元人民币中国（山东）自由贸易试验区济南片区综合保税区港兴三路北段未来创业广注册地址场3号楼18层1818室

7北京汇智恒感科技中心（有限合伙）（43%）、王军波（30%）、国科光电

主要股东

科技有限责任公司（20%）、山东产业技术研究院投资发展有限公司（7%）

信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；计算机系统集成；软件开发；数据处理；生产、销售：电子产品、机械设备、计算机、软

件及辅助设备；开发设计电子机械传感器、电子设备及配件、集成电路、计经营范围算机软件；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2024年末，总资产为7445.17万元，净资产为7206.32万元；2024年财务状况度，营业收入为2316.24万元，净利润为1173.26万元（以上数据已经审计）。

与上市公司的关联关系中科星图董事王东辉担任该公司董事。

8、北京科电高技术有限公司

公司名称北京科电高技术有限公司

性质有限责任公司（法人独资）法定代表人苏东成立时间1984年10月12日注册资本500万元人民币注册地址北京市怀柔区雁栖东二路5号院5号楼1至8层101

主要股东国科光电科技有限责任公司（100%）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；打字复印；电子元器件制造；电子真空器件制造；货物进出口；数据处理服务；互联网数据服务；软件外包服务；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；物业管理；机械设备租赁；会议及展览服务；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；专业设计服务；金属材料销售；机械设备销售；酒店管理；餐饮管理；停车场服务；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；招投标代理服务；工程造价咨询业务；组织文化艺术交流活动；

经营范围

教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备零售；小微型客车租赁经营服务；日用杂品销售；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售；建设工程施工；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2023年末，总资产为1651.22万元，净资产为557.42万元；2023年度，财务状况

营业收入为3887.25万元，净利润为272.96万元（以上数据已经审计）。

为实际控制人中国科学院空天信息创新研究院通过国科光电科技有限责任公与上市公司的关联关系

司控制的企业，中科星图董事胡岩峰担任该公司董事。

9、中科星睿科技（北京）有限公司

公司名称中科星睿科技（北京）有限公司

8性质其他有限责任公司

法定代表人区东成立时间2018年05月18日

注册资本791.6016万元人民币

注册地址北京市海淀区高梁桥斜街42号院1号楼6层1-626

宁波星睿探索企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（28.4234%）、雷斌

（18.3173%）、区东（9.4745%）、山东工研院股权投资基金合伙企业（有限合伙）（7.8954%）、深圳市力合天使创业投资合伙企业（有限合伙）

（7.8954%）、宁波星睿至远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（6.3163%）、济南产研中翔创业投资合伙企业（有限合伙）（4.1036%）、深圳力合泓鑫创主要股东

业投资合伙企业（有限合伙）（3.9477%）、徐雪仁（3.4478%）、共青城天

智星运投资合伙企业（有限合伙）（3.2207%）、济南先行二号股权投资基金

合伙企业（有限合伙）（2.4870%）、山东产研股权投资母基金合伙企业（有限合伙）（2.4870%）、吴宝中（1.1035%）、萧绍林（0.6316%）、万物为（深圳）创业投资中心（有限合伙）（0.2487%）

许可项目：微小卫星科研试验；微小卫星生产制造；测绘服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造；

卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；

地理遥感信息服务；卫星导航服务；卫星通信服务；信息系统集成服务；计经营范围算机系统服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子产品销售；软件销售；导航终端销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2024年末，总资产为37179.96万元，净资产为25725.74万元；2024财务状况年度，营业收入为4324.42万元，净利润为-2844.65万元（以上数据未经审计）。

中科星图实际控制人的一致行动人雷斌通过宁波星睿探索企业管理咨询合伙与上市公司的关联关系企业（有限合伙）控制并担任董事长的企业。

（二）履约能力分析

上述关联方公司依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好，本次预计关联交易风险较低。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品

及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务，各项交易根据自愿、平等、互惠互

9利的原则进行。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，由双

方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与上述关联人将根据业务开展情况签署相应合同或协议。上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。