证券代码：688568证券简称：中科星图公告编号：2025-019

中科星图股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年3月25日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1座五层集团会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数493

普通股股东人数493

2、出席会议的股东所持有的表决权数量339051893

普通股股东所持有表决权数量339051893

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

62.4030例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.4030

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限

1公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席4人，董事胡岩峰、王东辉、白俊霞、任京暘、杨胜刚、龙开聪、尹洪涛因工作原因未现场出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事秦刚、翁启南因工作原因未现场出

席会议；

3、董事会秘书杨宇出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33839073099.80496193570.1826418060.0125

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33838049499.80196170260.1819543730.0162

3、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33838139499.80226101260.1799603730.0179

24、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33838518499.80336101260.1799565830.0168

5、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33680121699.336121828590.6438678180.0201

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33840343499.80876105770.1800378820.0113

7、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33826683599.76846636360.19571214220.0359

38、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33830041499.77836614870.1950899920.0267

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33831949499.78396523660.1924800330.0237

10、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9957357099.35645447990.54361001840.1000

11、 议案名称：关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33802787099.69799635420.2841604810.0180

412、 议案名称：关于中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票

方案的议案

12.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33797646799.682810123110.2985631150.0187

12.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33799903599.68949563340.2820965240.0286

12.03议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33799616099.68869606190.2833951140.0281

12.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33801111999.69309677370.2854730370.0216

512.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33802161299.69619561340.2820741470.0219

12.06议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33806058399.70769224370.2720688730.0204

12.07议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33803516599.70019540130.2813627150.0186

12.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33804938799.70439336910.2753688150.0204

612.09议案名称：本次发行前公司滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33806511699.70899279950.2737587820.0174

12.10议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33805745999.70679221830.2719722510.021413、 议案名称：关于审议《中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33804181899.70209515600.2806585150.017414、 议案名称：关于审议《中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33804374299.70269462360.2790619150.0184715、 议案名称：关于审议《中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33805074299.70479281360.2737730150.0216

16、议案名称：关于中科星图股份有限公司本次募集资金投向属于科技创新领域

的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33807470499.71179031190.2663740700.0220

17、议案名称：关于审议《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33826530299.76807237090.2134628820.0186

18、 议案名称：关于中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票

摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

8同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33807720699.71259127720.2692619150.0183

19、议案名称：关于中科星图股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回

报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33839260199.80555887220.1736705700.0209

20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2025年度向特定对

象发行 A 股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33808710399.71548930750.2634717150.0212

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2024年度利润分配及资

62879321297.79746105772.0738378820.1288

本公积转增股本方案的议案关于公司2025年

7度董事薪酬的议2865661397.33356636362.25401214220.4125

案

9关于续聘会计师2870927297.51236523662.2157800330.2720

9事务所的议案

关于公司2025年

10度日常关联交易2879668897.80925447991.85041001840.3404

预计的议案关于中科星图股份有限公司符合

11向特定对象发行2841764896.52189635423.2727604810.2055

A 股股票条件的议案发行股票的种类

12.012836624596.347210123113.4383631150.2145

和面值发行方式和发行

12.022838881396.42399563343.2482965240.3279

时间发行对象和认购

12.032838593896.41419606193.2627951140.3232

方式

定价基准日、发行

12.042840089796.46499677373.2869730370.2482

价格及定价原则

12.05发行数量2841139096.50069561343.2475741470.2519

募集资金金额及

12.062845036196.63299224373.1331688730.2340

用途

12.07限售期2842494396.54669540133.2403627150.2131

12.08上市地点2843916596.59499336913.1713688150.2338

本次发行前公司

12.092845489496.64839279953.1519587820.1998

滚存利润的安排本次发行决议有

12.102844723796.62239221833.1322722510.2455

效期关于审议《中科星图股份有限公司

132025年度向特定2843159696.56929515603.2320585150.1988

对象发行 A 股股票预案》的议案关于审议《中科星图股份有限公司

2025年度向特定

142843352096.57579462363.2139619150.2104

对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案关于审议《中科星图股份有限公司

2025年度向特定

15 对象发行 A 股股 28440520 96.5995 928136 3.1524 73015 0.2481

票募集资金使用可行性分析报告》的议案

10关于中科星图股

份有限公司本次

16募集资金投向属2846448296.68099031193.0674740700.2517

于科技创新领域的说明的议案关于审议《中科星图股份有限公司

17前次募集资金使2865508097.32837237092.4581628820.2136用情况报告》的议案关于中科星图股份有限公司2025年度向特定对象

18 发行 A 股股票摊 28466984 96.6894 912772 3.1002 61915 0.2104

薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案关于中科星图股份有限公司未来19三年（2025年2878237997.76065887221.9996705700.2398-2027年）股东回报规划的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2025

202847688196.72308930753.0333717150.2437年度向特定对象

发行 A 股股票具体事宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案6、议案11至议案20为特别决议议案，已获出席

股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

2、本次会议审议的议案6、议案7、议案9至议案20对中小投资者进行了

单独计票；

3、议案10涉及关联股东回避表决，关联股东中科九度（北京）空间信息技

术有限责任公司、曙光信息产业股份有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、刘婧

112、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格

以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2025年3月26日

12