北京市嘉源律师事务所
关于北京航空材料研究院股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书
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源
嘉源律师事务所
1JAYUANLAWOFFICES
西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国北京
2024航材股份年第一次临时股东大会嘉源·法律意见书
营嘉源律师事务所
信JIAYUANLAWOFFICES
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致:北京航空材料研究院股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于北京航空材料研究院股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书
嘉源(2024)-04-706
北京市嘉源律师事务所(以下简称“本所”)接受北京航空材料研究院股份
有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规
则》”)等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“法
律法规”)以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》(以下简称“《公司
2024章程》”)的有关规定,指派本所律师对公司年第一次临时股东大会(以
下简称“本次股东大会”)进行见证,并依法出具本法律意见书.
为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司
提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证.在前述
审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本
法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料
副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原
件一致、副本与正本一致.
在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发
表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的
真实性及准确性发表意见.
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2024航材股份年第一次临时股东大会嘉源·法律意见书
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任.
基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、2024年8月29日,公司召开第一届董事会第十八次会议(定期会议)
并决议召开本次股东大会.本次股东大会的召集人为公司董事会.
2、2024年8月30日,公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了《北京航空材料
2024研究院股份有限公司关于召开年第一次临时股东大会的通知》(以下简称
“会议通知”),该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股
东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等内容.
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开.本次股东大
会现场会议于2024年9月19日在北京航空材料研究院股份有限公司会议室举
行,现场会议由董事长杨晖先生主持.本次股东大会的网络投票通过上海证券交
易所股东大会网络投票系统(以下简称“网络投票系统”)进行,股东既可以登
录交易系统投票平台进行投票,也可以登录互联网投票平台进行投票.股东通过
交易系统投票平台进行网络投票的时间为2024年9月19日9:15-9.25,
9:30-11:30,13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2024
年9月19日9:15-15:00.
本所认为,本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则)
等法律法规及《公司章程》的规定.
二、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格
1、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等
证明文件,以及上证所信息网络有限公司提供的统计结果,现场出席会议的股东、
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股东代表以及通过网络投票的股东共计309名,代表股份349,536,171股,占公
司享有表决权的股份总数的%.77.6747
2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明,其中
委托代理人持有书面授权委托书.通过网络投票系统参加表决的股东,其身份由
上证所信息网络有限公司进行认证.
3、本次股东大会的召集人为董事会.
4、公司部分董事、监事及高级管理人员和本所见证律师列席了现场会议.
本所认为,现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定.
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议,会议采取现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决.
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明
的事项进行了表决.公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大会现
场会议的表决票进行清点和统计.
3、网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票
的投票总数和统计数.公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果
4、本次股东大会审议了如下议案:
2024《关于公司<年度中期利润分配方案>的议案》
表决结果:同意349,456,843股,占出席会议有表决权股份总数的99.9773%；
反对69,528股,占出席会议有表决权股份总数的0.0198%；弃权9,800股,占出
席会议有表决权股份总数的%.0.0029
26,525,691其中,中小投资者投票情况为:同意股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.7018%；反对69,528股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.2613%；弃权9,800股,占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的%.0.0369
上述议案为普通决议议案,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持有效表决权过半数通过；根据统计的现场及网络投票结果,本次股东大会审议
的前述议案获通过.
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本所认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效.
四、结论意见
综上,本所认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章
程》的规定,表决结果合法有效.
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并上报及
公告,未经本所同意请勿用于其他任何目的.
(此页以下无正文)
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2024航材股份年第一次临时股东大会嘉源·法律意见书
(本页无正文,系《北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公
2024司年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
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