证券代码：688563证券简称：航材股份公告编号：2024-032

北京航空材料研究院股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六

次会议（以下简称“会议”）于2024年10月23日以电子邮件发出通知，并于2024年

10月29日上午以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的

有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-

033）。

三、备查文件（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

1特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司监事会

2024年10月30日

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