证券代码：688563证券简称：航材股份公告编号：2024-031

北京航空材料研究院股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十

九次会议（以下简称“会议”）于2024年10月23日以电子邮件发出通知，并于

2024年10月29日上午以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议

由董事长杨晖主持，全体监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-

033）。

（三）审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

1具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作细则的公告》（公告编号：2024-034）及《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

三、备查文件（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2024年10月30日

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