证券代码：688562证券简称：航天软件公告编号：2024-024

北京神舟航天软件技术股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2024年8月20日以现场会议方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《航天软件关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况

符合相关法律法规、规范文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

1上述议案内容详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

（二）审议通过了《关于航天软件2024年半年度报告的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序

符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内

容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案内容详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会

2024年8月22日

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