航天软件:北京神舟航天软件技术股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：688562证券简称：航天软件公告编号：2024-024

北京神舟航天软件技术股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2024年8月20日以现场会议方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《航天软件关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况

符合相关法律法规、规范文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

1上述议案内容详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

（二）审议通过了《关于航天软件2024年半年度报告的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序

符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内

容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案内容详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要。

特此公告。