证券代码：688562证券简称：航天软件公告编号：2025-012

北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司公司章程》等有关规定，为完善北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理架构，保证公司董事会的规范运作，公司于2025年3月21日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名彭涛先生、忻刚先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。彭涛先生、忻刚先生的任职资格已提前经公司董事会提名委员会审议通过。本事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年3月22日

1附件

彭涛先生、忻刚先生个人简历彭涛，男，汉族，中共党员，1974年5月出生，硕士研究生学历。历任中国卫通集团股份有限公司副总经理，董事、总经理、党委副书记等职务。

忻刚，男，汉族，中共党员，1969年10月出生，硕士研究生学历。历任中国空间技术研究院508所四室主任、508所党委副书记兼纪委书记等职务。

截至目前，彭涛先生、忻刚先生均未持有公司股份，除上述任职外与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监

事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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