证券代码：688561证券简称：奇安信公告编号：2024-039

奇安信科技集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月12日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中心多功能厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数245

普通股股东人数245

2、出席会议的股东所持有的表决权数量245447579

普通股股东所持有表决权数量245447579

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

46.8403

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.8403

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长齐向东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐文杰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于为子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24491811499.78434514780.1839779870.0318

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号

1关于为子公2342955497.79014514781.8844779870.3255

司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1属于特别决议议案，获出席本次会议的股东或股东代理人所

持有表决权的三分之二以上审议通过。2、上述议案1对中小投资者进行了单独计票。

3、上述议案1关联股东未出席本次股东大会，不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：马天宁、白冰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2024年11月13日