证券代码：688557证券简称：兰剑智能公告编号：2025-006

兰剑智能科技股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利0.33元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

*公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于母公司的净利润为112066117.29元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币381549642.76元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2024年度利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税）。截至2024年

12月31日，公司总股本102207980股，以此计算合计拟派发现金红利

33728633.40元（含税）。本年度公司现金分红总额33728633.40元，占合并报

表实现归属于母公司股东净利润的比例为30.10%。

2、本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形本次利润分配符合相关法律法规及《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条

第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下

表：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）33728633.4033582622.0027614600.00

回购注销总额（元）---归属于上市公司股东的净利润

112066117.29110432774.5490523821.42

（元）母公司报表本年度末累计未分

104340904.42

配利润（元）最近三个会计年度累计现金分

94925855.40

红总额（元）最近三个会计年度累计现金分否红总额是否低于3000万元最近三个会计年度累计回购注

-

销总额（元）最近三个会计年度平均净利润

104340904.42

（元）最近三个会计年度累计现金分

94925855.40

红及回购注销总额（元）

现金分红比例（%）90.98

现金分红比例（E）是否低于30% 否最近三个会计年度累计研发投

289028206.07

入金额（元）最近三个会计年度累计研发投否入金额是否在3亿元以上最近三个会计年度累计营业收

3098633851.71入（元）最近三个会计年度累计研发投

9.33

入占累计营业收入比例（%）最近三个会计年度累计研发投

入占累计营业收入比例（H）是 否

否在15%以上是否触及《科创板股票上市规

则》第12.9.1条第一款第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开2025年第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)独立董事专门会议审议情况

上述利润分配方案提交公司董事会审议前，公司第五届董事会独立董事专门

会议第一次会议对该议案进行了审议，独立董事认为：公司2024年度利润分配

方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司董事会提出的2024年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)监事会意见公司于2025年3月27日召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司2024年年度利润分配方案的议案》。

监事会认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、

现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、其他风险说明

本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2025年3月29日