高测股份:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688556证券简称：高测股份公告编号：2024-066

转债代码：118014转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年10月24日通过邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席王宇女士主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议2024年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映上

市公司的实际情况；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司2024

年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》监事会认为：鉴于公司2024年半年度权益分派已实施完毕，公司董事会对本次激

励计划预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次调整内容在公司2021年第三次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。

公司监事会同意对2021年限制性股票激励计划的预留授予价格进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。